Penyitaan Aset Alexandre Cazes: Pengadilan Federal Menyimpulkan Kasus Penyitaan Besar Darknet

Pada September 2017, Pengadilan Distrik Timur California bagian Fresno menyelesaikan proses penyitaan sipil selama 14 bulan yang membongkar infrastruktur keuangan Alexandre Cazes, operator asal Kanada dari AlphaBay—pasar ilegal paling menonjol di dark web hingga intervensi penegak hukum. Kasus ini merupakan salah satu operasi pemulihan aset paling komprehensif yang menargetkan penjahat dark web, mencakup kepemilikan cryptocurrency, beberapa kendaraan mewah, dan portofolio properti internasional. Meskipun Cazes meninggal bunuh diri di fasilitas penahanan di Thailand tak lama setelah penangkapannya pada Juli 2017, sistem hukum tetap melanjutkan penyitaan dan penyitaan secara sistematis kekayaan luas yang dikumpulkannya dari operasinya.

Penangkapan dan Pengumpulan Bukti di Kediaman Alexandre Cazes di Bangkok

Agen federal dari FBI, DEA, dan Polisi Kerajaan Thailand melakukan penggerebekan terkoordinasi di kediaman Cazes di Bangkok untuk mencegah penghancuran bukti. Rekaman pengawasan yang dipresentasikan di Konferensi Keamanan Siber Internasional oleh agen khusus FBI Nicholas Phirippidis menunjukkan penegak hukum menabrakkan kendaraan melalui gerbang depan mansion—keputusan taktis yang dirancang untuk segera membatasi akses fisik Cazes sebelum dia dapat mengenkripsi atau menghapus bukti digital. Strategi ini terbukti efektif: penyidik menemukan sebuah laptop aktif di kamar tidur Cazes yang berisi kredensial akses administratif ke forum dan server AlphaBay, serta file pemulihan kata sandi untuk infrastruktur hosting platform.

Bukti digital ini secara langsung mengaitkan Cazes dengan operasi AlphaBay melalui akun email dan dokumentasi administratif, menegaskan peran sentralnya sebagai operator utama pasar tersebut. Temuan ini menjadi sangat penting untuk tindakan penyitaan sipil berikutnya, karena mereka memberikan bukti konkret tentang struktur kepemilikan dan hierarki operasional dari entitas kriminal tersebut.

Kekayaan Cryptocurrency dan Taktik Mixing: $8,8J dalam Aset Digital

Penilaian keuangan yang disusun selama penyelidikan menilai total kekayaan bersih Cazes sekitar $23 juta, dengan sebagian besar terkonsentrasi dalam kepemilikan cryptocurrency. Dokumen penyitaan mengungkapkan bahwa Cazes mengumpulkan lebih dari $8,8 juta dari berbagai mata uang digital: 1.605,05 bitcoin, 8.309,27 ether, 3.691,98 zcash, dan jumlah monero yang tidak diungkapkan. Kepemilikan ini merupakan hasil langsung dari komisi transaksi yang dikenakan kepada pengguna AlphaBay.

Untuk mengaburkan asal-usul dan pergerakan dana ini, Cazes menggunakan teknik pencucian uang yang canggih. Penyidik federal mendokumentasikan penggunaan mixer dan tumblers cryptocurrency—layanan khusus yang secara programatis membagi dan menggabungkan aset digital di berbagai dompet untuk mengaburkan riwayat transaksi. Cryptocurrency yang dicuci kemudian dipindahkan ke perusahaan cangkang dan akun pertukaran yang terdaftar di Thailand, Swiss, dan yurisdiksi Karibia. Proses konversi berlapis ini akhirnya memungkinkan Cazes melikuidasi sekitar $770.000 dalam bentuk tunai sambil mentransfer jumlah yang lebih besar ke rekening bank yang dimiliki bersama dengan istrinya di Thailand, Sunisa Thapsuwan.

Gaya Hidup Mewah: Lamborghini, Kendaraan Eksotis, dan Properti Pantai

Gugatan penyitaan secara eksplisit merinci akuisisi material Cazes, mengungkap ciri khas akumulasi kekayaan ekstrem. Pasangan ini membeli empat kendaraan bernilai tinggi: Lamborghini Aventador LP700-4 tahun 2013 seharga $900.000 dengan plat nomor “TOR” (referensi sengaja ke jaringan privasi Tor), Mini Cooper seharga $81.000, Porsche Panamera seharga $292.957, dan sepeda motor BMW seharga $21.000. Selain mobil, Cazes dan Thapsuwan memiliki enam properti resor di pantai yang strategis di wilayah pesisir premium—Thailand, Siprus, St. Phillips South, dan Antigua dan Barbuda—secara kolektif bernilai $12 juta.

Pengadilan memasukkan aset-aset ini sebagai klaim dalam proses penyitaan sipil, yang juga memperluas tanggung jawab kepada orang tua Cazes, Martin Cazes dan Danielle Heroux, berdasarkan bukti yang menunjukkan mereka menerima hadiah uang tunai dan barang mewah yang dibeli dengan hasil kejahatan.

Skala AlphaBay: Pasar Darknet Lebih Besar dari Pendahulunya

Sejak peluncurannya pada September 2014, AlphaBay dengan cepat berkembang menjadi platform komersial dominan di dark web. Pada saat penutupan tahun 2017, pasar ini telah menarik lebih dari 400.000 pengguna terdaftar, mengumpulkan 370.000 daftar produk kumulatif, dan memproses sekitar $800.000 dalam volume transaksi harian. Skala ini menunjukkan peningkatan sepuluh kali lipat dibandingkan Silk Road, pasar darknet sebelumnya yang beroperasi hingga penutupannya pada Oktober 2013.

Kerentanan operasional AlphaBay juga mencerminkan trajektori Silk Road. Pada 2015, vendor memanfaatkan kerangka keamanan platform untuk mengiklankan kredensial akun pengguna yang dicuri dari Uber dan TalkTalk—kedua kasus melibatkan pelanggaran data secara menyeluruh di perusahaan. Antara 2016 dan 2017, AlphaBay sendiri mengalami beberapa kompromi, mengungkapkan lebih dari 213.000 komunikasi pengguna pribadi. Meski mengalami kegagalan keamanan ini, pasar tetap mempertahankan kontinuitas operasional dan terus menarik vendor dan pengguna kriminal.

Membandingkan Pendekatan Penegakan Hukum: Alexandre Cazes dan Ross Ulbricht

Penuntutan terhadap pendiri Silk Road, Ross Ulbricht, menetapkan preseden hukum yang membentuk penyelidikan Alexandre Cazes. Silk Road mulai beroperasi pada Februari 2011, dan menegaskan dirinya sebagai pasar satu atap awal untuk barang ilegal termasuk narkotika, senjata, bahan kimia, perangkat lunak berbahaya, dan bahan palsu. Otoritas federal AS menangkap Ulbricht di San Francisco pada Oktober 2013, memulai proses hukum yang berlangsung selama beberapa tahun.

Ulbricht menghadapi tuduhan dari Pengadilan Distrik Selatan New York pada Februari 2015, termasuk tuduhan pembunuhan untuk sewa bersama dengan pelanggaran perdagangan dan pencucian uang tradisional. Meskipun tuduhan pembunuhan untuk sewa dibatalkan pada Juli 2017 karena kurangnya bukti, pembatalan tersebut tidak berpengaruh: vonis Ulbricht tetap tidak berubah, menghasilkan hukuman seumur hidup ganda ditambah 40 tahun penjara federal di Colorado tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Tim pembelanya mengajukan beberapa banding menantang pelanggaran Amandemen Keempat dan Keenam, mengklaim bahwa data lalu lintas internet telah disita tanpa surat perintah dan bahwa kesalahan penyelidikan disembunyikan selama persidangan. Banding ini ditolak oleh Mahkamah Agung AS dan Pengadilan Banding untuk Sirkuit Kedua.

Sebaliknya, penyelidikan Alexandre Cazes mengikuti model penegakan hukum yang lebih metodis. Alih-alih menggunakan taktik pengawasan agresif dan operasi penyamaran yang menjadi ciri penyelidikan Ulbricht—yang termasuk penyadapan tanpa surat perintah dan agen penyamaran yang berteman dengan Ulbricht secara langsung—penegak hukum federal yang melacak Cazes berkonsentrasi pada forensik keuangan dan pemulihan bukti digital. Tidak adanya kompleksitas yurisdiksi (Cazes ditangkap di Thailand melalui kerja sama internasional) dan kematiannya kemudian menghilangkan proses persidangan yang berkepanjangan, meskipun hal ini juga mencegah sistem hukum menguji kasus penuntutan penuh pemerintah.

Evolusi Darknet: Dari Silk Road ke Empire Market

Setelah penutupan AlphaBay, operator pasar kriminal dengan cepat mendirikan platform pengganti. Diabolus Market, yang dioperasikan oleh mantan administrator Silk Road 2.0, dibongkar oleh koordinasi FBI dan Interpol selama 2014. Silk Road 3.0 (dipasarkan sebagai “Silk Road 3 Reloaded”) diluncurkan pada 2016 tetapi runtuh karena kegagalan operasionalnya sendiri pada 2017. Empire Market muncul sebagai pengganti utama AlphaBay, diluncurkan pada Maret 2018 dan tetap aktif beroperasi. Ketahanan pasar darknet mencerminkan permintaan mendasar akan infrastruktur transaksi anonim di kalangan pelaku kriminal, meskipun kampanye penuntutan terhadap pendirinya berhasil.

Peran Rumit Cryptocurrency dalam Perdagangan Ilegal dan Keuangan Modern

Kepopuleran kepemilikan cryptocurrency dalam penyitaan aset Cazes memicu kembali perdebatan industri mengenai kaitan mata uang digital dengan aktivitas kriminal. Tokoh teknologi terkemuka termasuk pendiri Microsoft Bill Gates, CEO JPMorgan Chase Jamie Dimon, dan ekonom Paul Krugman berulang kali menyatakan bahwa cryptocurrency memungkinkan pencucian uang dan penghindaran pajak. Pendukung cryptocurrency membantah bahwa mata uang fiat konvensional—terutama uang tunai—telah memfasilitasi aliran keuangan ilegal selama berabad-abad dengan tingkat anonimitas yang jauh lebih tinggi.

Bitcoin, protokol cryptocurrency pertama, membawa stigma reputasi dari kaitannya yang awal dengan perdagangan darknet. Ketika Silk Road dan AlphaBay beroperasi, volume transaksi cryptocurrency di bursa utama kadang-kadang berasal secara tidak proporsional dari aktivitas terkait darknet. Pasar darknet kontemporer terus menerima cryptocurrency sebagai pembayaran utama, meskipun volume transaksi dari perdagangan ilegal menunjukkan persentase yang menurun dari total aktivitas pertukaran aset digital.

Konteks Pasar: Valuasi Cryptocurrency Saat Ini dan Tren Baru

Per Januari 2026, pasar cryptocurrency mencerminkan pematangan yang signifikan sejak kasus Cazes 2017. Bitcoin saat ini diperdagangkan sekitar $88.28K, ethereum di $2.95K, dan zcash di $364.47—semua meningkat secara signifikan dari valuasi mereka selama periode 2017 saat Cazes mempertahankan kepemilikannya. XRP menunjukkan kekuatan baru-baru ini, menarik $91.72 juta aliran masuk bersih ke ETF spot yang terdaftar di AS meskipun keluar masuk yang lebih luas dari dana yang berfokus pada bitcoin. Dinamika pasar ini menggambarkan legitimasi infrastruktur cryptocurrency bersamaan dengan tantangan berkelanjutan dalam penegakan hukum terhadap aktor kriminal darknet.

Resolusi hukum jangka panjang dari aset Cazes—terutama disposisi akhir dari cryptocurrency yang disita dan aset mewah—dapat mempengaruhi operasi pemulihan aset di masa depan yang menargetkan jaringan kriminal canggih yang beroperasi di platform terenkripsi.