Detektif on-chain mengungkap identitas tersangka kasus pencurian 40 juta dolar AS oleh pemerintah AS: ternyata adalah anak dari CEO perusahaan manajemen aset

Menurut berita terbaru, detektif on-chain ZachXBT menuduh bahwa tersangka pencurian aset kripto senilai 40 juta dolar AS, John Daghita, adalah anak dari CEO perusahaan CMDSS. Pengungkapan identitas ini mengungkapkan sebuah fakta ironis: perusahaan CMDSS pernah mendapatkan kontrak dari pemerintah AS yang bertugas menangani penemuan cryptocurrency yang disita. Kasus ini tidak hanya melibatkan pencurian aset, tetapi juga mengungkap celah dalam sistem pengelolaan aset pemerintah.

Petunjuk Kunci dalam Pengungkapan Identitas

Pengungkapan akibat pamer kekayaan

Pengungkapan identitas John Daghita bermula dari sebuah “pamer kekayaan yang ceroboh”. Menurut investigasi ZachXBT, tersangka dalam sebuah konflik daring dengan hacker lain, secara terbuka menunjukkan aset kripto bernilai sekitar 23 juta dolar AS. Tindakan yang tampaknya ingin menunjukkan kekuatan ini akhirnya menjadi “saksi” bagi dirinya sendiri.

ZachXBT dengan melacak alamat dompet ini, menemukan bahwa mereka terkait dengan beberapa kasus. Berdasarkan data on-chain, dana tersebut dilacak ke beberapa alamat dompet, termasuk satu alamat Tron dan satu alamat Ethereum, yang aktivitasnya secara langsung terkait dengan kasus pencurian lebih dari 90 juta dolar AS dari pemerintah AS pada tahun 2024, serta beberapa kasus korban yang belum dikonfirmasi antara November dan Desember 2025.

Latar belakang identitas yang ironis

Lebih ironis lagi, ayah tersangka menjabat sebagai CEO perusahaan CMDSS. CMDSS pernah mendapatkan kontrak dari pemerintah AS, yang tugasnya adalah menangani cryptocurrency yang disita. Ini berarti, anak dari eksekutif perusahaan yang bertanggung jawab mengelola aset kripto pemerintah, diduga mencuri aset kripto dari pemerintah. Konflik identitas ini mengungkapkan masalah kepercayaan dalam hierarki manajemen.

Pelacakan aliran dana di blockchain

Pertukaran menjadi “saluran pencucian uang”

Satu detail lain yang patut diperhatikan dalam kasus ini adalah tersangka melakukan transfer dana melalui pertukaran MEXC. Berdasarkan pengungkapan ZachXBT, MEXC pada 24 Januari 2026 mengizinkan pelaku ancaman ini mengakses dana pemerintah yang disita sebesar lebih dari 12,4 juta dolar AS. Lebih mengkhawatirkan lagi, pelaku yang sama kemudian menyetor lebih dari 240 ETH ke akun MEXC.

Serangkaian operasi ini menunjukkan bahwa pelaku tidak hanya memindahkan dana hasil pencurian, tetapi juga terus mengisi kembali aset ke bursa, yang mungkin menandakan aktivitas pencucian uang lebih lanjut.

Realitas pengawasan pertukaran

ZachXBT berkomentar secara jujur: pertukaran kripto mengizinkan pelaku ancaman mengakses dana hasil kejahatan, inilah sebabnya mengapa setiap film kriminal saat ini selalu menampilkan cryptocurrency. Ini mencerminkan masalah yang lebih dalam—celah pengawasan saat pertukaran berusaha mencegah aliran dana hasil pencurian.

Dampak mendalam dari kasus ini

Kasus ini mengungkapkan beberapa masalah dari berbagai aspek:

• Risiko pengelolaan aset pemerintah: Kontraktor yang bertanggung jawab mengelola aset kripto pemerintah memiliki celah keamanan serius
• Kekurangan verifikasi identitas: Pemeriksaan latar belakang keluarga eksekutif CMDSS mungkin memiliki kelemahan
• Masalah kepatuhan pertukaran: Platform seperti MEXC memiliki keterbatasan dalam mengidentifikasi dana hasil pencurian
• Nilai pelacakan on-chain: Pekerjaan detektif on-chain seperti ZachXBT memberikan petunjuk penting bagi penegak hukum

Harapan ke depan

Kasus ini berpotensi memicu pengawasan yang lebih ketat terhadap proses anti pencucian uang (AML) dan Know Your Customer (KYC) di pertukaran kripto. Pemerintah AS mungkin akan memperketat persyaratan pemeriksaan latar belakang kontraktor, terutama perusahaan yang menangani aset sensitif. Sementara itu, pertukaran mungkin menghadapi tekanan lebih dari regulator untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengidentifikasi dan membekukan dana hasil pencurian.

Ringkasan

Inti dari kasus ini adalah pentingnya pengungkapan identitas, konflik ironis dalam kasus ini, dan tantangan pengawasan pertukaran. Melalui pelacakan on-chain, ZachXBT tidak hanya mengidentifikasi identitas tersangka, tetapi juga menyediakan bukti lengkap aliran dana kepada penegak hukum. Kasus ini mengingatkan kita bahwa, meskipun di dunia kripto tidak ada anonimitas mutlak, satu tindakan ceroboh bisa mengungkap semuanya. Selain itu, ini menjadi peringatan mendalam bagi pertukaran kripto dan sistem pengelolaan aset pemerintah.