Kasus pencucian uang di bursa ilegal Korea Selatan: rantai penipuan USDT senilai 100 juta dolar AS terungkap, otoritas mendesak penguatan pengawasan terhadap stablecoin

LiquiditySurfer · 2026-01-20T10:02:12+00:00

Pengadilan Daerah Daegu, Korea Selatan, memvonis seorang pria berusia 41 tahun yang bertanggung jawab atas bursa ilegal selama lima tahun penjara, karena membantu kelompok penipuan mencuci uang sebanyak 1 juta dolar AS dalam bentuk USDT. Metode kasus ini tersembunyi, pelaku penipuan menyamarkan identitas, melakukan transfer cepat, dan menukar stablecoin untuk menghindari langkah pembekuan. Hakim menegaskan bahwa terdakwa tidak mengambil langkah kompensasi, yang memicu perhatian legislator terhadap pengawasan stablecoin.

LiquiditySurfer

2026-01-20 10:02:12

Pembuatan abstrak sedang berlangsung

【比推】Kantor Pengadilan Daerah Daegu, Korea Selatan, baru-baru ini menjatuhkan hukuman dalam sebuah kasus pencucian uang kripto yang serius. Seorang kepala ilegal exchange berusia 41 tahun dihukum lima tahun penjara karena membantu kelompok penipuan luar negeri dalam kegiatan anti pencucian uang, terkait transfer USDT sebesar 1 juta dolar AS. Pada saat yang sama, seorang karyawan berusia 35 tahun dari exchange tersebut juga dijatuhi hukuman dua tahun delapan bulan penjara.

Metode pelaku dalam kasus ini sangat tersembunyi. Kelompok penipuan mengatur kolaborasi melalui Telegram, mereka akan menyamar sebagai petugas penegak hukum atau anggota keluarga korban, dan melalui penipuan mereka menipu pengguna biasa untuk melakukan transfer. Setelah dana masuk, pelaku langsung menukarnya menjadi stablecoin USDT untuk dipindahkan, seluruh proses ini dikendalikan dalam waktu kurang dari satu jam, kecepatan seperti ini membuat mekanisme pembekuan bank tidak mampu mengimbangi.

Hakim utama Lee Young-chul dalam surat putusannya menyebut kasus ini sebagai “kejahatan dengan sifat yang sangat buruk,” dan secara khusus menunjukkan bahwa terdakwa sama sekali tidak mengambil langkah apapun untuk mengompensasi kerugian korban selama proses berlangsung. Hal ini menarik perhatian badan legislatif Korea Selatan. Anggota parlemen Kim Sung-joon kemudian mengusulkan agar pengawasan terhadap aset seperti stablecoin diperkuat, agar dapat lebih efektif dalam menanggulangi dan mencegah kejahatan penipuan lintas negara semacam ini.

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.

13 Suka

Hadiah
13
7
Posting ulang
Bagikan

Komentar

0/400

GateUser-40edb63b

· 10jam yang lalu

Mencuci 1 juta dolar dalam satu jam, efisiensi ini benar-benar luar biasa... stablecoin menjadi mesin penarikan bagi pelaku kejahatan

Lihat AsliBalas0

UncleLiquidation

· 10jam yang lalu

Mencuci 1 juta dolar dalam satu jam, benar-benar gila. Orang-orang di bursa ini adalah pelaku utama.

Lihat AsliBalas0

LayerZeroHero

· 10jam yang lalu

Menyelesaikan transfer USDT dalam satu jam... Inilah masalah utama dari arsitektur stablecoin yang ada saat ini, tidak ada jendela waktu yang cukup untuk intervensi risiko, data pengujian menunjukkan bahwa kecepatan transaksi sepenuhnya mengalahkan mekanisme anti pencucian uang tradisional

Lihat AsliBalas0

MidnightSeller

· 10jam yang lalu

Transfer dalam satu jam bersih, bursa benar-benar menjadi pelaku... Likuiditas USDT yang begitu kuat malah menjadi alat pencucian uang

Lihat AsliBalas0

AirdropAutomaton

· 10jam yang lalu

Selesai dicuci dalam satu jam, efisiensi ini benar-benar luar biasa... Harus memperkuat batasan transaksi stablecoin --- Lagi-lagi USDT, kenapa koin ini begitu mudah dibobol dan diserang --- Seratus juta dolar hilang begitu saja, korban pasti sangat putus asa... Bursa harus menertibkan dengan tegas --- Penipu benar-benar pandai bermain, menyamar sebagai aparat penegak hukum ini terlalu keji --- Hukuman lima tahun penjara terasa masih ringan, mereka ini benar-benar membunuh orang --- Grup penipuan semacam ini di Telegram benar-benar harus dilarang semua, terlalu banyak korban --- Transfer stablecoin tanpa batasan, ini adalah efek sampingnya --- Menyelesaikan pencucian uang dalam satu jam, mekanisme pembekuan bank tradisional benar-benar gagal --- Pengadilan Korea memutuskan cukup keras, tapi hanya mengatasi gejala, bukan akar masalahnya --- Inilah sebabnya regulator selalu ingin mengatur stablecoin, terlalu mudah disalahgunakan

Lihat AsliBalas0

AirdropHunterWang

· 10jam yang lalu

Dalam satu jam selesai transfer? Kecepatan ini benar-benar luar biasa, stablecoin benar-benar menjadi pilihan utama alat pencucian uang Likuiditas USDT yang begitu kuat memang benar-benar pedang bermata dua, memudahkan orang normal sekaligus memudahkan penjahat Korea kali ini bertindak tegas, mulai dari lima tahun, tampaknya semua negara mulai serius menanggapi Kelompok penipuan sekarang adalah kombinasi Telegram+USDT, sulit untuk dicegah Mengapa stablecoin tidak memiliki mekanisme pembekuan di dompet dingin, apakah secara teknologi sangat sulit?

Lihat AsliBalas0

ProposalDetective

· 10jam yang lalu

Dalam satu jam pencucian uang selesai, bank tradisional benar-benar harus merenung USDT memang begitu nyaman, makanya penipuan kelompok ini sangat menyukainya Pengawasan stablecoin seharusnya sudah menjadi agenda sejak lama Pengadilan Korea memutuskan cukup keras, mulai dari lima tahun Penipuan, pencucian uang, jual beli akun, rantai ini memang cukup gelap Jelas saja, pengawasan bursa terlalu longgar Apakah benar-benar tidak bisa dicegah hal-hal yang selesai dalam satu jam? Saya sudah melihat banyak metode seperti ini, USDT selalu menjadi favorit kelompok penipuan

Lihat AsliBalas0