Analisis data on-chain dari insiden pengembalian jaminan Potatoes, sebuah migrasi besar-besaran industri hitam yang dipicu oleh sanksi dari Amerika Serikat

null

16 Januari, Tudou Guarantee mengumumkan bahwa mulai hari ini mereka berhenti beroperasi dan melakukan pengembalian dana untuk semua grup publik. Menanggapi kejadian pengembalian dana Tudou Guarantee ini, tim Beosin menggunakan alat pelacakan dan analisis blockchain Beosin Trace untuk mengumpulkan data transaksi dari alamat terkait dan membagikan hasilnya sebagai berikut:

Tudou Guarantee: salah satu platform jaminan terbesar

Dalam berbagai skenario transaksi aktivitas ilegal/curang, kedua pihak transaksi membutuhkan peran pihak ketiga “jaminan” ini untuk memfasilitasi penyelesaian transaksi. Fungsi inti dari platform jaminan adalah menjalankan tanggung jawab jaminan selama seluruh proses transaksi, membangun kepercayaan antara kedua pihak.

Sebagai platform pencocokan yang baru muncul, skala pengguna dan dana dari platform jaminan ini telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Data statistik dari Beosin menunjukkan bahwa pada tahun 2025, jumlah pengguna utama di platform jaminan mencapai lebih dari 330.000, jumlah transaksi jaminan lebih dari 1,26 juta, dan aliran dana jaminan melebihi 8,7 miliar USDT.

Sementara itu, Tudou Guarantee adalah platform yang menyediakan layanan jaminan hitam abu-abu melalui Telegram. Setelah Huione Guarantee ditutup oleh Telegram pada Mei 2025, Tudou Guarantee menjadi pengganti utama Huione Guarantee. Huione Guarantee mengalihkan bisnisnya ke Tudou Guarantee melalui akuisisi saham dan pengalihan pelanggan. Data aliran dana jaminan kedua platform pada tahun 2025 ditunjukkan pada gambar berikut:

(Gambar menunjukkan data transaksi dari Mei 2025 setelah penutupan Huione Guarantee dan peningkatan transaksi Tudou Guarantee, kemudian penurunan besar pada Desember. Pada 16 Januari 2026, Tudou Guarantee resmi mengumumkan berhenti beroperasi.)

Sejak Desember tahun lalu, bisnis mengalami penurunan besar

Dengan menganalisis alamat deposit (Deposit Address) dan alamat refund (Refund Address) Tudou Guarantee menggunakan Beosin Trace, kami menemukan bahwa mulai Desember 2025, jumlah transaksi di alamat deposit Tudou Guarantee menurun secara signifikan, dan setelah 10 Januari 2026, hampir tidak ada aktivitas di alamat tersebut.

Data statistik Beosin Trace

Pada 11 Januari 2026, puncak keluar dana dari alamat refund Tudou Guarantee terjadi, yang bertepatan dengan waktu Tudou Guarantee bersiap untuk menghentikan operasinya dan melakukan pengembalian dana kepada pengguna.

Data statistik Beosin Trace

Saat ini, beberapa merchant Tudou Guarantee yang sebelumnya melakukan refund langsung beralih ke Xinbi Guarantee untuk melanjutkan aktivitas jaminan. Data aktivitas on-chain dari alamat deposit mereka adalah sebagai berikut: dari 8 hingga 16 Januari, transaksi masuk USDT ke alamat deposit Xinbi Guarantee tetap sekitar 2700-2800 per hari, menunjukkan lonjakan volume bisnis:

Data statistik Beosin Trace

Semua alamat platform jaminan di atas telah diidentifikasi dan ditandai sebagai alamat berisiko tinggi oleh Beosin KYT. Sebagai contoh, alamat deposit Xinbi Guarantee yang aktif saat ini:

Hasil Penilaian Risiko Beosin KYT

Penutup

Pada tahun 2025, Amerika Serikat meningkatkan sanksi terhadap kejahatan siber di Asia Tenggara. Pada Mei, AS mengumumkan sanksi terhadap Funnull Technology Inc. dan pejabat terkait di Filipina yang terlibat dalam penipuan virtual aset; pada Oktober, sanksi dijatuhkan kepada Prince Group di Kamboja dan 146 individu terkait, membekukan dan menyita 127.271 Bitcoin (nilai pasar sekitar 15 miliar dolar AS saat itu), serta secara resmi memutus hubungan antara Grup Huione dan sistem keuangan AS; pada November, sanksi dijatuhkan kepada organisasi penipuan daring di Myanmar. Serangkaian sanksi ini memaksa organisasi kriminal di Asia Tenggara untuk berhenti beroperasi atau melakukan penyesuaian dan transfer. Saat ini, Huione Payment telah mengumumkan penghentian operasinya, dan Tudou Guarantee juga mengumumkan berhenti beroperasi.