Pindai untuk Mengunduh Aplikasi Gate
qrCode
Opsi Unduhan Lainnya
Jangan ingatkan saya lagi hari ini

Polisi Spanyol membongkar penipuan kripto senilai 260 juta euro yang menipu 3.000 orang

robot
Pembuatan abstrak sedang berlangsung

Pihak berwenang Spanyol baru saja menangkap tersangka pemimpin operasi kriminal besar-besaran: “CryptoSpain”, yang memimpin “Madeira Investment Club” sejak awal 2023.

Angkanya sangat mengerikan:

  • Korban teridentifikasi: lebih dari 3.000
  • Jumlah penipuan: 260 juta euro (~300 juta USD)
  • Mekanisme: skema Ponzi klasik (uang dari investor baru digunakan untuk membayar investor lama)
  • Cakupan geografis: minimal 10 negara (Portugal, Inggris, AS, Malaysia, Hong Kong, dll.)

Sindikat ini menjanjikan keuntungan terjamin di segala hal: seni digital, kendaraan mewah, wiski, properti, dan kripto. Mereka menggunakan sistem perusahaan palsu dan rekening bank yang canggih untuk menyembunyikan aliran dana. Faktanya: tidak ada investasi nyata yang pernah dilakukan.

Operasi internasional: Europol berkoordinasi dengan agen-agen dari AS, Singapura, Malaysia, dan Thailand dalam “Operasi PONEI” untuk menghentikan jaringan kriminal ini.

Pelajaran: Janji keuntungan luar biasa + label “kripto” = formula penipuan yang sudah terbukti. Keserakahan tetap menjadi umpan paling efektif.

Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
  • Hadiah
  • Komentar
  • Posting ulang
  • Bagikan
Komentar
0/400
Tidak ada komentar
  • Sematkan
Perdagangkan Kripto Di Mana Saja Kapan Saja
qrCode
Pindai untuk mengunduh aplikasi Gate
Komunitas
Bahasa Indonesia
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)