Pihak berwenang Spanyol baru saja menangkap tersangka pemimpin operasi kriminal besar-besaran: “CryptoSpain”, yang memimpin “Madeira Investment Club” sejak awal 2023.
Angkanya sangat mengerikan:
Korban teridentifikasi: lebih dari 3.000
Jumlah penipuan: 260 juta euro (~300 juta USD)
Mekanisme: skema Ponzi klasik (uang dari investor baru digunakan untuk membayar investor lama)
Cakupan geografis: minimal 10 negara (Portugal, Inggris, AS, Malaysia, Hong Kong, dll.)
Sindikat ini menjanjikan keuntungan terjamin di segala hal: seni digital, kendaraan mewah, wiski, properti, dan kripto. Mereka menggunakan sistem perusahaan palsu dan rekening bank yang canggih untuk menyembunyikan aliran dana. Faktanya: tidak ada investasi nyata yang pernah dilakukan.
Operasi internasional:
Europol berkoordinasi dengan agen-agen dari AS, Singapura, Malaysia, dan Thailand dalam “Operasi PONEI” untuk menghentikan jaringan kriminal ini.
Pelajaran: Janji keuntungan luar biasa + label “kripto” = formula penipuan yang sudah terbukti. Keserakahan tetap menjadi umpan paling efektif.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Polisi Spanyol membongkar penipuan kripto senilai 260 juta euro yang menipu 3.000 orang
Pihak berwenang Spanyol baru saja menangkap tersangka pemimpin operasi kriminal besar-besaran: “CryptoSpain”, yang memimpin “Madeira Investment Club” sejak awal 2023.
Angkanya sangat mengerikan:
Sindikat ini menjanjikan keuntungan terjamin di segala hal: seni digital, kendaraan mewah, wiski, properti, dan kripto. Mereka menggunakan sistem perusahaan palsu dan rekening bank yang canggih untuk menyembunyikan aliran dana. Faktanya: tidak ada investasi nyata yang pernah dilakukan.
Operasi internasional: Europol berkoordinasi dengan agen-agen dari AS, Singapura, Malaysia, dan Thailand dalam “Operasi PONEI” untuk menghentikan jaringan kriminal ini.
Pelajaran: Janji keuntungan luar biasa + label “kripto” = formula penipuan yang sudah terbukti. Keserakahan tetap menjadi umpan paling efektif.