India baru saja mengungkap skandal pencucian crypto terbesar yang pernah ada, ₹623 crore dipindahkan melalui 27 pertukaran tersembunyi menggunakan akun palsu, dompet asing, dan rute yang membentang India → Dubai → Kamboja → China.
Lebih dari 2.800 korban kehilangan uang yang secara instan dikonversi menjadi USDT dan dicairkan ke luar negeri.
Nama pertukaran masih belum diumumkan, regulasi akan segera diperketat, dan perdagangan P2P/OCT menghadapi pengawasan yang ketat.
Jika platform Anda tidak terdaftar di FIU, Anda sedang berjudi dengan uang Anda. Tetap patuh. Tetap waspada.🇮🇳
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
India baru saja mengungkap skandal pencucian crypto terbesar yang pernah ada, ₹623 crore dipindahkan melalui 27 pertukaran tersembunyi menggunakan akun palsu, dompet asing, dan rute yang membentang India → Dubai → Kamboja → China.
Lebih dari 2.800 korban kehilangan uang yang secara instan dikonversi menjadi USDT dan dicairkan ke luar negeri.
Nama pertukaran masih belum diumumkan, regulasi akan segera diperketat, dan perdagangan P2P/OCT menghadapi pengawasan yang ketat.
Jika platform Anda tidak terdaftar di FIU, Anda sedang berjudi dengan uang Anda. Tetap patuh. Tetap waspada.🇮🇳