Departemen Keuangan AS baru saja meluncurkan sanksi baru yang menargetkan jaringan operasi perjudian di Meksiko. Tempat-tempat ini telah diberi tanda karena dugaan keterkaitannya dengan skema pencucian uang kartel.

Langkah ini menandakan adanya pengetatan yang sedang berlangsung terhadap saluran keuangan yang mendukung jaringan kejahatan terorganisir. Otoritas menggandakan upaya untuk membongkar infrastruktur yang mendukung arus kas ilegal lintas batas.

Untuk ruang crypto, ini adalah pengingat lain tentang betapa ketatnya regulator mengawasi pergerakan uang lintas batas. Penegakan anti-pencucian uang (AML) terus mengencang secara global, dan standar kepatuhan terus meningkat.

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.

15 Suka

Hadiah
15
6
Posting ulang
Bagikan

Komentar

0/400

rekt_but_not_broke

· 5jam yang lalu

Haha, datang lagi, Kepatuhan akan diupgrade, sekarang proses KYC di pertukaran akan semakin aneh.

Lihat AsliBalas0

DuskSurfer

· 5jam yang lalu

Sudah datang lagi, kali ini mengincar pencucian uang kasino... regulator memang tidak tidur ya

Lihat AsliBalas0

WhaleSurfer

· 5jam yang lalu

Sudah datang lagi mengawasi transfer lintas batas, orang-orang ini benar-benar tidak ada habisnya... biaya kepatuhan lagi-lagi akan naik, siapa yang akan mengganti kerugian saya?

Lihat AsliBalas0

GateUser-a180694b

· 5jam yang lalu

Pencucian Uang kartel ini benar-benar tidak bisa dihindari, bahkan kasino pun diperhatikan, crypto apalagi yang bisa melarikan diri.

Lihat AsliBalas0

BearMarketLightning

· 5jam yang lalu

Kasino Meksiko Pencucian Uang, Amerika Serikat bergerak, dunia enkripsi akan diawasi lagi.

Lihat AsliBalas0

BearMarketBard

· 5jam yang lalu

Pencucian Uang di kasino jebakan ini masih bergantung pada TradFi, sementara dunia kripto kita justru diawasi dengan lebih ketat, sungguh ironis.