Baru-baru ini, beberapa teman di sekitar saya mengalami masalah karena sembarangan mengutak-atik USDT, ada yang langsung diundang untuk minum teh. Hari ini saya harus menjelaskan kepada semua orang: tindakan apa yang bisa membuat Anda beralih dari "transaksi normal" ke "tepi kejahatan", perbedaan hukuman yang berbeda bisa membuat Anda menyesal seumur hidup.

**Tiga saluran listrik tegangan tinggi, menyentuh satu saja sudah cukup parah**

Pertama, mari kita bahas tentang pelanggaran yang paling umum, yaitu menyembunyikan dan menutupi hasil kejahatan. Pelanggaran ini memiliki batasan hukuman maksimum 7 tahun, dengan ambang batas yang sangat rendah—selama kamu tahu betul bahwa uang tersebut tidak bersih, dan kamu membantu untuk mentransfernya menggunakan USDT, bahkan jika hanya sekali operasi, kamu bisa dijatuhi hukuman. Tahun lalu, ada seorang teman yang membantu mentransfer uang kotor sebesar 2,4 juta U, dan sekarang dia masih berada di penjara, dijatuhi hukuman 3 tahun 2 bulan. Jangan berpikir bahwa peraturan baru yang sedikit lebih longgar bisa membuatmu selamat, ini adalah masalah yang sama sekali tidak bisa dianggap remeh.

Yang kedua adalah tindak pidana pengelolaan ilegal. Banyak orang yang tidak mengerti, perdagangan USDT dalam jumlah besar pada dasarnya adalah melakukan transaksi valuta asing ilegal! Jika kejadiannya ringan, hukuman bisa di bawah 5 tahun, jika parah bisa langsung mulai dari 5 tahun dan harta akan disita. Sebelumnya saya pernah melihat seseorang yang membuka platform luar, dengan perputaran mencapai lebih dari 300 juta, akhirnya dijatuhi hukuman 5 tahun penuh, tidak hanya bangkrut, tetapi hidupnya langsung dimulai dari awal.

Yang paling parah adalah kejahatan pencucian uang, hukuman maksimal 10 tahun. Mulai Agustus 2024, penggunaan aset virtual untuk memindahkan uang hasil kejahatan secara jelas dimasukkan ke dalam kategori pencucian uang. Jika jumlahnya melebihi 5 juta ditambah dengan kondisi tertentu, akan langsung diproses sesuai dengan "keadaan serius", dengan masa hukuman 5 hingga 10 tahun tidak bisa dihindari. Ini bukan main-main.

**Peran yang berbeda, hukuman yang sangat berbeda**

Jika Anda adalah trader yang sebenarnya, membeli dan menjual USDT untuk membantu orang mentransfer uang, Anda pasti tidak akan bisa menghindari kejahatan pencucian uang atau kejahatan menyembunyikan uang, uang pasti harus dikembalikan sepenuhnya.

Jika kamu adalah penyelenggara, mengumpulkan tim, menetapkan proses, dan menjadi pemimpin, maka itu adalah identitas pelaku utama, hukuman langsung meningkat dua kali lipat, dan惩罚 akan dibalas dua kali lipat.

Bahkan jika hanya membantu, seperti meminjamkan kartu bank kepada orang lain, tanpa melakukan tindakan langsung, biasanya akan dikenakan pasal membantu kegiatan kejahatan informasi dan jaringan, hukumannya jauh lebih ringan daripada pelaku utama, tetapi cukup untuk membuatmu menderita.

Ada juga pihak platform, jika omset ilegalnya meningkat, orang yang bertanggung jawab tidak akan bisa melarikan diri, dan tuduhan pelanggaran bisnis ilegal akan tetap ada.

**Ingin mengurangi hukuman? Ingat beberapa langkah ini**

Pengembalian penuh barang curian adalah penyelamat yang paling efektif; mengakui kesalahan dan menerima hukuman dapat langsung mengurangi hukuman; membuktikan bahwa diri sendiri adalah pelaku sekunder, secara hukum dapat diperlakukan lebih ringan; jika bisa membantu menangkap ikan besar di hulu, mendapatkan penghargaan bisa mengurangi hukuman secara signifikan.

**Empat detail yang mengkhianati "pengetahuan" Anda**

Terakhir, ada satu hal yang paling penting: bagaimana pengadilan menentukan bahwa kamu "sudah tahu" ada masalah dengan uang tersebut? Ingat 4 poin ini, jika terkena salah satunya sudah cukup berbahaya:

1. Menggunakan alat anonim seperti Telegram untuk bertransaksi
2. Harga jelas menyimpang dari pasar (terlalu tinggi atau terlalu rendah dibandingkan harga normal)
3. Menerima dana yang mencurigakan masih melanjutkan operasi
4. Peningkatan volume perdagangan atau frekuensi yang tidak biasa

Detail ini akan dianggap sebagai bukti "kamu sudah tahu ada masalah", jadi tidak ada gunanya menjelaskan nanti.

Bermain dengan koin itu boleh, tetapi jangan main-main dengan kebebasan. Garis merah ini benar-benar tidak bisa dilanggar, apa saja titik risiko yang kalian perhatikan saat bertransaksi U?