Pencucian Uang Aset Virtual Meningkat, Layanan Bea Cukai Akan Membentuk Tim Analisis Khusus

Kantor Bea Cukai Korea berencana untuk membentuk tim analisis khusus di Bea Cukai Seoul untuk menangani meningkatnya penggunaan aset virtual untuk pencucian uang dan transaksi valuta asing ilegal. Pemantauan yang lebih ketat terhadap ekspor tidak langsung dan penyelundupan narkoba juga akan diterapkan.

Seiring dengan penyebaran metode pencucian uang yang menggunakan aset virtual, Layanan Bea Cukai telah memutuskan untuk membentuk tim analisis khusus di Bea Cukai Seoul. Ini terjadi karena transaksi valuta asing ilegal yang menggunakan aset digital muncul dalam bentuk baru, yang memerlukan penguatan keahlian dan sistem untuk merespons.

Myung-goo Lee, Komisaris Layanan Bea Cukai Korea, menyatakan di audit Komite Strategi dan Keuangan Majelis Nasional pada 21 Oktober 2025, “Sementara transaksi mata uang asing langsung sebelumnya umum, metode telah berkembang untuk menggunakan aset virtual. Kami berencana untuk mempertimbangkan pembentukan departemen analisis aset virtual di Bea Cukai Seoul dan menempatkan personel khusus untuk meningkatkan kemampuan analitis kami.” Langkah ini mencerminkan tren internasional dari meningkatnya kejahatan pencucian uang dan penipuan perdagangan yang cepat menggunakan aset virtual.

Selain itu, Layanan Bea Cukai berencana untuk mengalokasikan kembali atau meningkatkan personel sesuai kebutuhan untuk menangani meningkatnya kasus “ekspor memutar” - menyamarkan produk asing sebagai produk domestik untuk menghindari tarif tinggi di AS. Komisioner Lee mengakui, “Kami menyadari bahwa personel yang tidak cukup telah dialokasikan di area ini, dan kami akan memperkuat kemampuan respons kami melalui konsultasi dengan departemen terkait.”

Metode penyelundupan obat dalam negeri juga semakin canggih. Baru-baru ini, barang ilegal telah didistribusikan dengan mencantumkan alamat yang berbeda untuk deklarasi bea cukai dan pengiriman sebenarnya dari barang ekspres, atau dengan mengubah alamat selama pengiriman. Sebagai tanggapan, Layanan Bea Cukai berencana untuk mengembangkan “modul penyempurnaan alamat AI” pada tahun 2026 untuk mengidentifikasi informasi pengiriman yang mencurigakan menggunakan teknologi kecerdasan buatan.

Layanan Bea Cukai juga bekerja untuk memperkuat sistem kerjasama internasional seiring meningkatnya kasus penyelundupan narkoba dan masuknya penjahat melalui Kamboja. Meskipun kerangka kerjasama telah ada dengan negara-negara besar seperti AS, Jerman, dan Thailand, belum ada kerjasama bilateral resmi dengan Kamboja. Komisaris Lee menyatakan, “Kami juga akan membangun sistem kerjasama dengan Kamboja,” dan menjelaskan rencana untuk meningkatkan fungsi Sistem Informasi Penumpang Lanjutan (APIS), yang menganalisis informasi penumpang sebelumnya untuk menyaring individu berisiko tinggi.

Perkembangan ini menandakan pembentukan sistem respons berbasis teknologi di sektor publik untuk mengatasi praktik perdagangan ilegal yang terdigitalisasi. Ke depan, diharapkan sistem penyelidikan dan penegakan yang mampu merespons dengan cepat terhadap kejahatan digital akan diperkuat. Menyeimbangkan tren di pasar aset virtual dengan sistem pemantauan institusional kemungkinan akan muncul sebagai tugas yang krusial.

#VirtualAssets #LayananBeaCukai #MoneyLaundering #PertukaranValutaAsingIlegal #RoundaboutExports #PenegakanAI