8 Poin Penting untuk Setoran Besar di Pertukaran Tersentralisasi (CEX)

1. Persyaratan Pelaporan CEX untuk Setoran Besar

Bursa terpusat (CEX) diwajibkan untuk melaporkan setoran cryptocurrency besar, mirip dengan bank tradisional. Untuk setoran yang setara dengan $10,000 atau lebih, platform CEX biasanya mengajukan laporan yang mencakup rincian akun pengguna, informasi identitas, dan data transaksi.

2. Menghindari Struktur di Platform CEX

Memecah setoran besar menjadi transaksi yang lebih kecil untuk menghindari ambang pelaporan dikenal sebagai "structuring" dan dilarang di platform CEX. Praktik ini dapat mengakibatkan pembatasan akun atau konsekuensi hukum.

3. Dokumentasi Tambahan untuk Setoran CEX Besar

Saat melakukan setoran substansial di CEX, siapkan untuk memberikan informasi tambahan tentang sumber dana. Ini dapat mencakup catatan transaksi blockchain, riwayat transfer di bursa, atau dokumen relevan lainnya.

4. Akun Bisnis dan Kepatuhan Regulasi

Entitas bisnis yang menggunakan platform CEX untuk transaksi besar mungkin perlu mematuhi persyaratan regulasi tambahan, seperti mengajukan formulir atau laporan tertentu kepada otoritas yang relevan dalam jangka waktu yang ditentukan.

5. Batas Setoran pada Akun CEX

Platform CEX sering kali memberlakukan batas maksimum setoran pada akun pengguna. Batas ini dapat bervariasi berdasarkan tingkat verifikasi akun, riwayat pengguna, dan kebijakan platform. Verifikasi batas setoran akun Anda sebelum memulai transaksi besar.

6. Langkah-langkah Keamanan untuk Setoran CEX Besar

Pastikan bahwa platform CEX yang Anda gunakan menerapkan langkah-langkah keamanan yang kuat, seperti penyimpanan dingin untuk sebagian besar dana, dompet multi-tanda tangan, dan perlindungan asuransi untuk aset pengguna.

7. Pencegahan Penipuan untuk Transaksi Kripto Bernilai Tinggi

Sebelum melakukan setoran besar di CEX, verifikasi keabsahan transaksi dan sumber dana. Waspadai potensi penipuan atau aktivitas fraudulent, terutama saat berurusan dengan pihak yang tidak dikenal atau tawaran yang sangat menguntungkan.

8. Ketersediaan Dana dan Waktu Pemrosesan

Setelah melakukan setoran besar di CEX, perlu diingat bahwa mungkin ada periode penahanan sebelum dana tersedia untuk perdagangan atau penarikan. Periode ini memungkinkan platform untuk memverifikasi transaksi dan mematuhi protokol keamanan. Waktu pemrosesan dapat bervariasi tergantung pada cryptocurrency, kemacetan jaringan, dan kebijakan CEX.