Pengungkapan identifikasi whale BTC yang secara mencolok berpindah ke ETH: diduga sebagai mantan CEO BitForex Garrett Jin

Pada 12 Oktober, detektif on-chain Eye menerbitkan analisis yang menyatakan, "Sebuah penyelidikan identifikasi terhadap misterius Whale Hyperliquid (memegang lebih dari 100.000 BTC). Baru-baru ini, ia menjual Bitcoin (BTC) senilai lebih dari 4,23 miliar dolar AS untuk mendapatkan Ether (ETH), dan ia juga yang telah menempatkan short order Bitcoin senilai 735 juta dolar AS di platform yang sama. Selama bulan Agustus dan September, ia menjual lebih dari 35.000 BTC untuk ditukarkan dengan ETH melalui Spot dan Perpetual Futures Hyperliquid, menggunakan serangkaian Dompet Bitcoin. Ia memasang stake ETH besar, dengan dana yang dideploy berasal dari Dompet 0x1CB7B54AAB4283782b8aF70d07F88AD795c952E9, yang awalnya menerima dana dari ereignis.eth di jaringan BSC. Setelah kontrak staking dideploy, Dompet pertama yang berinteraksi dengannya adalah ereignis.eth, yang menyetor 32 ETH ke dalam kontrak. Penyelidikan lebih lanjut terhadap alamat ereignis.eth menemukan bahwa ia juga terikat dengan nama domain ENS kedua garrettjin.eth, yang terkait dengan pengguna X @GarrettBullish. Garrett Jin lulus dari Boston University dengan gelar di bidang Ekonomi pada tahun 2008. Ia magang dan bekerja di Bank Pembangunan China dari 2008 hingga 2011. Pada tahun 2012, ia mendirikan perusahaan pertamanya Da Yo Trading (HK), yang beroperasi hingga 2014. Ia kemudian memasuki industri koin, menjabat sebagai Direktur Operasional di CEX (CEX/CEX) hingga tahun 2015. Setelah itu, ia pindah ke Frankfurt, Jerman, dan bersama orang lain mendirikan platform medis FuLang Medical Germany GmbH, tetapi ia mengundurkan diri pada tahun 2017. Dari 2017 hingga 2020, Garrett menjabat sebagai CEO BitForex. Platform perdagangan ini kemudian terlibat dalam skandal karena dugaan pemalsuan volume perdagangan dan di tahun 2023 diperingatkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Jepang (FSA) atas operasi ilegalnya yang tidak terdaftar. Pada Februari 2024, kunci pribadi Hot Wallet BitForex bocor, sekitar 57 juta dolar AS aset dipindahkan tanpa penjelasan yang masuk akal. Setelah itu, situs web tidak dapat diakses, penarikan dibekukan, dan operasi sepenuhnya dihentikan. Pada bulan Juli tahun yang sama, BitForex mengklaim bahwa tim telah diselidiki oleh polisi di Jiangsu, China, dan hanya pengguna yang telah menyelesaikan KYC yang diizinkan untuk menarik dana, serta menghentikan semua perdagangan dan setoran untuk "perbaikan total". Kepemilikan Bitcoin besar Whale ini sebagian besar diambil dari platform perdagangan seperti CEX, CEX, ViaBTC, Bixin, dan CEX sekitar 7~8 tahun yang lalu, membentuk jejak yang mencurigakan terkait dengan insiden yang dialaminya di CEX dan BitForex. Garrett juga merupakan pendiri @XHash_com (sejak 2024), platform yang menyediakan layanan staking ETH tidak terkelola untuk institusi. Saat ini, alamat Garrett masih memegang 46.295 BTC (sekitar 5,19 miliar dolar AS berdasarkan harga saat ini).