James Zhong: bagaimana dia mencuri 50.000 bitcoin dan ditangkap oleh pihak berwenang

Pada tahun 2012, James Zhong melakukan salah satu pencurian Bitcoin terbesar dalam sejarah, mencuri sekitar 50.000 BTC dari pasar gelap Silk Road yang terkenal. Saat ini, ia menjalani hukuman penjara selama satu tahun, sementara pihak berwenang AS menjual aset kripto yang disita.

Dari kehidupan mewah hingga penangkapan

Setelah pencurian yang sukses, Zhong menjalani gaya hidup mewah, tidak menyembunyikan kekayaannya. Dia membeli koleksi mobil mahal dan berinvestasi dalam beberapa properti elit. Namun, insiden tak terduga pada tahun 2019 memicu rangkaian peristiwa yang mengarah pada pengungkapannya.

Pada tahun 2019, Zhong melaporkan kepada polisi Kabupaten Athens-Clarke tentang pencurian 150 BTC dari rumahnya. Kasus ini menjadi penyelidikan aset kripto pertama untuk departemen kepolisian setempat. Tidak mendapatkan hasil dari penyelidikan resmi, Zhong bahkan menyewa detektif swasta, tetapi kasus tersebut tetap tidak terpecahkan.

Bagaimana Teknologi Membantu Mengungkap Kejahatan

Sementara Zhong berusaha menemukan 150 BTC "yang dicurinya", Layanan Pajak AS (IRS) melakukan penyelidikan besar-besaran terhadap pencurian dari platform Silk Road. Menggunakan metode analitik blockchain yang canggih, para penyelidik menemukan kesalahan kritis dalam transaksi Zhong, yang menjadi kesalahan fatalnya.

Para ahli penyelidikan cryptocurrency telah mengidentifikasi ketidakcocokan dalam rantai transaksi yang menghubungkan dana yang dicuri dengan dompet pribadi Zhong. Ironisnya, laporan ke polisi mengenai 150 BTC yang diduga dicuri justru menarik perhatian tambahan pada aktivitas keuangannya.

Setelah menghadirkan bukti tak terbantahkan, James Zhong ditangkap dan dinyatakan bersalah karena mencuri 50.000 BTC. Pada saat penulisan artikel ini, dia sedang menjalani hukuman penjara satu tahun, sementara otoritas federal AS menjual aset kripto yang disita melalui lelang yang diatur.

Kasus ini menunjukkan bagaimana teknologi analisis blockchain modern memungkinkan penegak hukum untuk secara efektif menyelidiki bahkan kejahatan kripto paling rumit yang dilakukan bertahun-tahun yang lalu.