5 Penipuan Mata Uang Kripto Paling Terkenal dalam Sejarah

Sepanjang evolusi aset digital, industri telah menyaksikan beberapa penipuan profil tinggi yang telah menghabiskan sejumlah besar uang bagi para investor. Mari kita periksa lima penipuan cryptocurrency yang paling signifikan hingga saat ini:

Penipuan OneCoin: Sebuah Ilusi Senilai $4,4 Miliar

Periode: 2014-2019

Mastermind: Ruja Ignatova, yang mengklaim diri sebagai "Cryptoqueen"

Modus Operandi: OneCoin memposisikan dirinya sebagai "pesaing Bitcoin" tetapi pada dasarnya adalah skema pemasaran berjenjang yang tidak memiliki blockchain yang nyata.

Akibatnya: Ignatova menghilang pada tahun 2017 dan masih buron, sementara beberapa rekan kunci menghadapi konsekuensi hukum.

Ledakan FTX: Sebuah Bencana Pertukaran Senilai $8-10 Miliar

Tahun: 2022

Arsitek: Sam Bankman-Fried (SBF)

Mekanisme: FTX, yang pernah menjadi platform cryptocurrency terkemuka, menyalahgunakan aset pengguna untuk kegiatan perdagangan berisiko tinggi melalui afiliasinya, Alameda Research.

Konsekuensi: Kejatuhan FTX menyebabkan vonis penipuan SBF dan hilangnya miliaran dana pelanggan.

Janji Palsu BitConnect: $3,45 Miliar Menguap

Rentang waktu: 2016-2018

Penggagas: Tidak Dikenal (Dipromosikan oleh berbagai individu termasuk Carlos Matos)

Strategi: Jaminan pengembalian harian sebesar 1% melalui algoritma perdagangan fiktif, yang beroperasi sebagai skema pon klasik.

Hasil: Terdisintegrasi pada 2018; pendiri menghadapi tindakan hukum, meninggalkan investor dengan kerugian besar.

Pelanggaran Mt. Gox: Sebuah Momen Penting $450 Juta

Tahun: 2014

Operator: Mark Karpelès

Insiden: Mt. Gox, yang menangani 70% transaksi Bitcoin pada puncaknya, mengalami beberapa pelanggaran keamanan, yang mengakibatkan hilangnya 850.000 BTC.

Hasil: Kebangkrutan terjadi, dengan pengguna mengalami kerugian yang signifikan. Penggantian sebagian diharapkan pada tahun 2024.

Penipuan PlusToken: Skandal Cryptocurrency China senilai lebih dari $2 Miliar

Periode: 2018-2019

Pelaku: Sekelompok penipu Cina ( yang ditangkap pada 2020)

Teknik: Menawarkan dompet cryptocurrency yang menipu dengan janji pengembalian luar biasa melalui "perdagangan arbitrase cerdas."

Finale: Tokoh kunci telah ditangkap, tetapi sebagian besar dana yang disalahgunakan tetap tidak terpulihkan.

Wawasan Penutup

Skema penipuan ini tidak hanya mengguncang kepercayaan investor tetapi juga menekankan kebutuhan kritis untuk melakukan due diligence yang menyeluruh dan skeptisisme terhadap klaim keuntungan yang tidak realistis dalam ranah cryptocurrency.

Apakah Anda tertarik untuk mempelajari strategi untuk mengidentifikasi potensi penipuan sebelum menjadi korban? Pendapat Anda tentang hal ini akan sangat berharga.