Keluar Penipuan - Cara Kehilangan Dana Anda dalam Semalam

1. Apa itu Exit Scam?

Exit Scam adalah skema penipuan di mana pencipta proyek ( yang sering kali berada di balik protokol DeFi atau token ) membangun kepercayaan dengan investor, mengumpulkan dana yang substansial, lalu menghilang secara tiba-tiba, menguras semua likuiditas atau dana kas. Berbeda dengan rug pull, tim mungkin beroperasi dengan jujur selama berbulan-bulan, menciptakan ilusi proyek yang berkembang, sebelum 'menunggangi ke matahari terbenam' dengan uang tersebut.

2. Anatomi Penipuan

1. Membangun Kepercayaan

• Kampanye pemasaran yang agresif, audit ( kadang-kadang palsu ), keterlibatan influencer.

2. Ekspansi Likuiditas

• Program staking, pertanian hasil, penjualan token melalui IDO/IEO.

3. Aktivitas Puncak

• Peluncuran 'fitur baru', kemitraan, pengumuman daftar di bursa utama.

4. Tim Menghilang

• Pengembang mengunci akses dompet multisig, pemilik menghapus profil media sosial mereka, kontrak pintar memblokir operasi penarikan.

5. Penarikan Dana

• Seluruh pool likuiditas atau perbendaharaan DAO dikirim ke alamat anonim, dari mana penipu 'mencuci' uang melalui mixer.

3. Contoh Penipuan Keluar yang Terkenal

Penghasil Hasil (November 2020)

Tim tiba-tiba menarik lebih dari $12 juta dari kolam BSC, meninggalkan para investor tanpa hasil.

LendDAO (Juni 2022)

Setelah pengumuman rebranding, para pengembang 'pergi berlibur' dan menutup semua saluran komunikasi, membawa $6 juta bersama mereka.

Kerajaan Crypto (Februari 2022)

Sebagai bagian dari 'ekosistem GameFi', proyek ini melaksanakan penipuan keluar yang tidak dapat diambil kembali sebesar $11 juta, menipu pengguna yang percaya.

4. Bendera Merah yang Harus Diwaspadai

1. Tim anonim tanpa rekam jejak. Tidak ada profil yang nyata, tidak ada sejarah, tidak ada komit terbuka - tanda peringatan segera.

2. Janji yang terlalu baik untuk menjadi kenyataan. 1000% APY tanpa menjelaskan mekanisme - alasan untuk curiga.

3. Kontrol sepihak atas multisig. Jika satu orang memegang tanda tangan untuk menarik dana - itu adalah kerentanan besar.

4. Audit palsu. Laporan dalam PDF tertutup tanpa kemampuan untuk memverifikasi kode - sebuah shell kosong.

5. Penurunan komunikasi mendadak. Tim tiba-tiba menghilang dari obrolan dan media sosial setelah pengumuman penting.

5. Cara Menghindari Menjadi Korban

Verifikasi keberadaan pemerintahan on-chain. DAO dengan tanda tangan terdesentralisasi dan multisig jauh lebih aman.

Audit tidak hanya laporan, tetapi juga reputasi auditor. CertiK, PeckShield, dan lainnya - auditor publik yang memiliki reputasi dengan komentar kode spesifik lebih disukai.

Moderasikan harapan hasil Anda. APY tinggi sering kali menyembunyikan mekanisme berbahaya - lebih baik memilih proyek yang terbukti.

Pantau saluran komunikasi. Perubahan mendadak ke 'mode senyap' adalah tanda adanya skema penipuan yang akan segera terjadi.

6. Apa yang Harus Dilakukan Jika Anda Terjebak

1. Informasikan komunitas. Peringatkan investor lain di Telegram/Discord, forum, dan media sosial.

2. Dokumentasikan fakta. Simpan catatan transaksi, pesan, tautan ke kontrak.

3. Hubungi bursa. Beberapa CEX mungkin membekukan alamat mencurigakan ( meskipun ini jarang berhasil ).

4. Cari bantuan hukum. Untuk kerugian yang signifikan, pertimbangkan untuk menghubungi spesialis kejahatan siber.

5. Belajar untuk masa depan. Analisis kesalahan dan publikasikan temuan Anda - Anda akan membantu orang lain.

Penipuan Exit merupakan puncak dari penipuan jangka panjang. Mereka bergantung pada kesabaran dan kepercayaan publik. Pertahanan utama adalah pengawasan yang hati-hati terhadap mekanisme pemerintahan proyek, transparansi tim, dan skema kontrol dana multi-tahap.