Pengusaha Kripto Ukraina Mashurov Ditambahkan ke Daftar Pencarian Orang Kazakhstan

Kantor Jenderal Prokurator Kazakhstan telah menempatkan pengusaha Ukraina Vadim Mashurov dalam daftar pencarian resmi, menurut informasi yang dipublikasikan pada 5 Januari di portal statistik hukum dan akuntansi khusus.

Badan Pemantauan Keuangan Republik Almaty mendaftarkan kasus pencarian terhadap Mashurov pada 28 Desember 2023. Mashurov, yang dikenal karena kekayaannya yang substansial, adalah pendiri Sincere System Group (S-Group), sebuah perusahaan yang dilaporkan memiliki koneksi dengan operasi investasi aset digital.

Otoritas pemantauan keuangan Kazakhstan memulai penyelidikan praperadilan terhadap perwakilan S-Group pada Juli 2023. Karyawan perusahaan sedang diselidiki atas dugaan penciptaan skema piramida keuangan, yang menimbulkan kekhawatiran regulasi yang signifikan di sektor keuangan digital.

Selain dari penyelidikan Kazakhstan, Mashurov menghadapi beberapa tuduhan kriminal di Ukraina, termasuk pemerasan, pencurian kendaraan, dan penculikan, menurut informasi dari RIA Novosti. Kasus ini menyoroti meningkatnya pengawasan regulasi terhadap operasi keuangan di seluruh kawasan.

Perkembangan ini datang di tengah meningkatnya perhatian regulasi terhadap operasi keuangan di pasar global, saat otoritas meningkatkan upaya untuk mengidentifikasi skema investasi yang berpotensi penipuan di sektor aset tradisional dan digital.

#NewsofCrypto #BTC #ETH #Launchpool