Seni Gelap Bot MEV: Bagaimana Mereka Menghasilkan Jutaan dengan Mengeksploitasi Anda

Bot MEV adalah predator diam di blockchain, memindai transaksi dan mengekstrak nilai dari trader yang tidak curiga seperti saya. Parasit digital ini telah menghasilkan lebih dari $313,7 juta antara tahun 2021-2023 saja, dan saya telah menyaksikan mereka tumbuh semakin canggih dalam serangan mereka.

Saya pertama kali menemui bot ini saat berdagang di Ethereum - transaksi saya tiba-tiba menghabiskan biaya gas yang jauh lebih tinggi dari yang diharapkan, dan slippage saya sangat buruk. Saat itulah saya menyadari bahwa saya telah terjebak oleh bot yang telah melakukan front-run pada perdagangan saya, memanipulasi harga, dan back-run saya untuk mendapatkan profit.

Vultures algoritmik ini beroperasi melalui beberapa strategi licik:

• Front-running: Mereka melihat transaksi Anda yang sedang menunggu dan melompat di depan Anda, membeli aset sebelum Anda, lalu menjualnya kembali dengan harga yang meningkat.
• Serangan sandwich: Mereka menempatkan transaksi sebelum dan sesudah milik Anda, memanipulasi harga dalam kedua arah untuk keuntungan
• Perburuan likuidasi: Mereka memantau protokol pinjaman seperti Aave, menunggu untuk mengambil keuntungan dari posisi yang kurang terjamin.

Kerusakan yang ditimbulkan oleh bot ini sangat mengejutkan. Pada bulan April, satu serangan mengakibatkan pencurian sebesar $25,38 juta ketika seorang peretas mengompromikan beberapa bot MEV dan mengganti transaksi yang sah dengan yang berbahaya. Bot lainnya meraih keuntungan sebesar $1,57 juta melalui serangan pinjaman kilat pada pasangan perdagangan BNB Chain - dan hanya membayar $4,16 untuk melaksanakannya!

Yang paling membuat saya marah adalah bagaimana bot-bot ini mengeksploitasi kelemahan desain blockchain. Tidak seperti keuangan tradisional di mana front-running adalah ilegal, MEV beroperasi di area abu-abu regulasi. Validator memprioritaskan transaksi berdasarkan biaya, menciptakan lingkungan yang sempurna bagi bot-bot ini untuk berkembang.

Anda dapat melindungi diri Anda dengan menggunakan platform dengan perlindungan MEV bawaan seperti UniSwapX atau 1inch, menetapkan toleransi slippage yang ketat, dan memverifikasi biaya sebelum mengirimkan transaksi. Namun, sistem tetap pada dasarnya rusak.

Saya telah melihat terlalu banyak trader ritel kehilangan uang kepada para predator algoritmik ini. Sementara beberapa berargumen bahwa MEV menyediakan likuiditas dan efisiensi, saya melihatnya sebagai pajak bagi pengguna biasa yang memperkaya para penipu yang cerdas teknologi. Sampai tata kelola blockchain berkembang, kita semua adalah calon korban dari perampok jalan raya digital ini.