Ini yang terjadi:

Seorang trader dari platform Gate, yang biasanya terlibat dalam spekulasi dengan cryptocurrency, tahun lalu menerima jumlah sebesar 5 juta USDT. Dia menyadari bahwa menjual USDT di bursa bisa mengakibatkan pemblokiran akun karena kecurigaan pencucian uang.

Trader menghubungi pembeli melalui saluran OTC dan menawarkan untuk melakukan transaksi dengan USDT secara offline dengan uang tunai.

Para pihak sepakat tentang waktu, tempat, dan harga, setelah itu transaksi berjalan lancar. Satu pihak menyerahkan uang, pihak lainnya - USDT.

Beberapa hari setelah transaksi selesai, adik laki-laki trader tersebut ditangkap oleh pihak berwenang.

Selama transaksi, trader khawatir bahwa pembeli dapat menerima cryptocurrency dan tidak membayar, jadi dia membawa adik laki-lakinya untuk melakukan pertukaran USDT ke uang tunai.

Ternyata, "pembeli" sebenarnya adalah agen dari kelompok kriminal yang mencuci uang yang diperoleh melalui penipuan online, dengan membeli USDT dari trader.

Setelah korban penipuan online melapor ke polisi, pihak berwenang dengan cepat menangkap para pelaku berdasarkan rekaman video penarikan uang tunai dan pelaksanaan transaksi. Pertama, mereka yang menarik uang tunai ditangkap, dan kemudian secara berantai mereka menemukan adik laki-laki dari trader ( yang bertanggung jawab atas penerimaan uang pada saat itu ).

Dalam transaksi ini, trader memperoleh keuntungan lebih dari 1000 yuan. Saat ini, adik laki-lakinya dijatuhi hukuman penjara lebih dari satu tahun karena membantu dalam kejahatan.

Pada bulan April tahun ini, trader itu sendiri ditangkap!

Hingga 28 Mei, sudah 38 hari berlalu, dan kasus ini masih dalam tahap penyelidikan.

Peluang untuk dibebaskan dengan jaminan kecil, dan diharapkan bahwa hukuman akan berat.

Menurut informasi yang ada, trader itu sendiri tidak curiga bahwa "pembeli" terkait dengan lingkaran kriminal. Awalnya, ia memilih transaksi offline dengan uang tunai, takut menerima uang kotor! (Trader di bursa tidak dapat menghindari risiko yang terkait dengan dana ilegal)

Saat ini situasinya adalah sebagai berikut: dana tunai yang terlibat dalam kasus tersebut telah disita, dan trader serta adik lelakinya telah ditangkap.

Trader terjebak di balik jeruji.
Merindukan istri dan anak-anak.

Menurut sumber, ketika trader itu baru ditangkap, penyidik mengatakan bahwa jika dia bersedia mengembalikan dana yang terlibat dalam kasus tersebut, maka semuanya bisa diselesaikan dengan baik.

Tapi ini tentang 5 juta!

Ini adalah jumlah besar yang mungkin tidak dapat dihasilkan oleh orang biasa sepanjang hidup mereka.

Sementara trader tersebut ditahan, kerabatnya yang bebas tidak mengambil tindakan yang efektif, membiarkan situasinya memburuk.

Menurut informasi dari sumber, keluarga juga mempekerjakan pengacara setempat, tetapi pengacara tersebut tidak mengerti tentang cryptocurrency dan tidak berspesialisasi dalam kasus pidana yang terkait dengan kejahatan keuangan, sehingga kehilangan waktu yang penting.

Keluarga trader ini disarankan untuk menyewa pengacara yang mengkhususkan diri dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan cryptocurrency, dan menghubungi penyidik dan jaksa untuk membahas kemungkinan pengembalian setidaknya sebagian dari dana yang terlibat dalam kasus tersebut. Jika tidak, semua dana yang terlibat akan disita.

Pada tahap ini, para trader cryptocurrency hampir tidak mungkin keluar dengan selamat!

Tinggal berharap bahwa trader tidak akan mendapatkan hukuman penjara yang lama.

Penjualan USDT secara offline untuk uang tunai sangat berbahaya!

Beberapa orang bingung bagaimana pihak berwenang dapat melacak asal uang tunai, bahkan jika mereka diperoleh secara ilegal?

Jangan meremehkan kemampuan aparat penegak hukum. Bahkan penarikan tunai dapat dilacak.

Penting untuk memahami beberapa nuansa:

Saat menarik uang tunai di bank, petugas membuka kemasan uang kertas dan memasukkannya ke dalam mesin penghitung yang terhubung ke sistem perbankan.

Setiap uang kertas memiliki nomor seri yang merupakan pengidentifikasi uniknya. Saat melewati mesin penghitung, semua uang kertas yang dikeluarkan dicatat dalam sistem bank.

Saat menarik uang tunai di ATM, juga dilakukan pencatatan nomor seri uang kertas.

Sumber dan pergerakan dana transparan.

Perlu dipahami bahwa sumber uang tunai adalah penarikan dana melalui bank. Setelah menarik jumlah besar uang tunai, Anda dapat menemukan siapa yang menerimanya dengan melihat rekaman video dan melacak rantai.

Hal utama adalah mengonfirmasi nomor seri uang kertas. Dengan informasi tentang penerima, waktu, dan lokasi penarikan, kita dapat menentukan trader yang melakukan transaksi.

Pada akhirnya, dengan semua bukti dan petunjuk yang ada, tidak akan sulit untuk menemukan siapa yang menjual USDT dengan uang tunai.

Anda mungkin dituduh menjual barang curian dan menerima uang yang dicuri, serta melakukan transaksi ilegal dengan uang tunai. Upaya Anda untuk membela diri mungkin tidak diterima oleh pengadilan, karena penggunaan metode transaksi yang tidak standar, harga yang tidak biasa, atau bahkan kontak yang mencurigakan dapat dianggap sebagai bukti tidak langsung bahwa Anda mengetahui asal uang yang ilegal. (Kasus serupa dalam praktik peradilan tidak sedikit)

Akibatnya, dana Anda dapat disita, dan Anda sendiri akan menghadapi risiko hukum yang serius.

Munculnya bahaya semacam itu adalah masalah probabilitas. Sekecil apapun, dengan aktivitas yang berlangsung lama, hal itu bisa terjadi.

Sebagai kesimpulan, berhati-hatilah dan pilihlah mitra yang terpercaya untuk berdagang.

Jika Anda ingin menjual USDT dengan aman, semuanya tergantung pada sumber dana dari lawan transaksi Anda. Jika itu adalah uang ilegal, Anda mungkin akan menghadapi masalah bahkan saat menerima uang tunai tanpa dokumentasi, kecuali Anda hanya menggunakannya untuk pengeluaran offline. Jika dana tersebut diterima di kartu Anda, pihak berwenang tetap dapat melacaknya.