Departemen penegak hukum Malaysia menghancurkan platform perdagangan Aset Kripto ilegal yang beroperasi menggunakan USDT.

Lembaga penegak hukum Malaysia baru-baru ini melaksanakan tindakan besar-besaran, berhasil membongkar sebuah platform trading koin tanpa lisensi yang diduga menggunakan USDT untuk melakukan transfer dana lintas batas secara ilegal dan mendukung aktivitas perjudian online. Dalam tindakan ini, empat puluh orang tersangka ditangkap, mengungkapkan sebuah jaringan kejahatan keuangan transnasional yang kompleks. Tindakan penegakan ini dilakukan oleh Departemen Investigasi Kejahatan Komersial Malaysia bersama dengan Pusat Kejahatan Keuangan Nasional, menyita sejumlah besar aset dan bukti.

Mengungkap Rantai Perdagangan Ilegal yang Rumit

Otoritas regulasi keuangan Malaysia telah lama mengawasi aktivitas mencurigakan dari platform perdagangan tanpa lisensi tersebut. Penyelidikan menunjukkan bahwa platform ini khusus menyediakan layanan pertukaran antara USDT dan uang tunai untuk pengguna dari daratan China, dengan proses perdagangan yang dirancang dengan cermat untuk mengubah dana dari China menjadi USDT, yang kemudian token-token ini dikembalikan kepada individu di dalam China. Penting untuk dicatat bahwa berdasarkan peraturan yang berlaku di Malaysia, semua lembaga yang terlibat dalam bisnis terkait aset kripto harus mendaftar dan mendapatkan izin operasi dari otoritas regulasi, jika tidak, mereka akan menghadapi sanksi berat. Para penyelidik telah mengumpulkan cukup bukti untuk membuktikan bahwa organisasi tersebut melakukan kegiatan perdagangan aset kripto secara ilegal tanpa izin regulasi.

Peningkatan Tindakan Pengawasan dan Penertiban Platform Enkripsi

Tindakan penegakan ini dilakukan tidak lama setelah Komisi Sekuritas Malaysia memerintahkan penghentian operasi suatu platform perdagangan aset kripto terkenal di Malaysia. Platform tersebut diperintahkan untuk menutup situs web dan aplikasi selulernya, termasuk aplikasi di pasar aplikasi utama seperti Apple Store dan Google Play. Meskipun China telah sepenuhnya melarang kegiatan perdagangan aset kripto, bukti menunjukkan bahwa pengguna daratan China masih terus berpartisipasi dalam perdagangan aset kripto melalui platform luar negeri, yang menimbulkan tantangan baru dalam pengawasan lintas batas.

Tindakan Penegakan Hukum Skala Besar dan Penyitaan Aset

Polisi Malaysia melakukan serangkaian operasi penggerebekan secara serentak di beberapa lokasi, menangkap sekelompok tersangka pria dan wanita berusia antara 20 hingga 58 tahun. Para tersangka yang ditangkap termasuk warga negara Malaysia, 15 pria berkewarganegaraan China, 6 wanita berkewarganegaraan China, dan setidaknya satu pria berkewarganegaraan Singapura. Petugas penegak hukum menyita banyak barang bukti selama operasi, termasuk:

• 88 ponsel
• 5,000 USD kas
• Banyak batang emas
• Jam tangan mewah
• Tas tangan mewah
• Berbagai jenis perhiasan emas
• Beberapa mobil

Investigasi juga menemukan bahwa bursa ilegal tersebut juga mengoperasikan sebuah kelompok perjudian yang ditujukan terutama untuk pelanggan Taiwan, yang semakin memperluas jangkauan pengaruh jaringan kriminalnya.

Hubungan antara Pencucian Uang dan Kegiatan Perjudian Ilegal

Menurut Undang-Undang Tempat Perjudian Bersama 1953 dan Undang-Undang Pertaruhan 1953 di Malaysia, perjudian daring dianggap sebagai aktivitas ilegal di Malaysia. Penyelidikan menunjukkan bahwa tersangka kriminal memanfaatkan rekening bank yang disebut "money mule" untuk menyediakan layanan pertukaran chip bagi individu China di platform perjudian daring, membentuk rangkaian pencucian uang yang kompleks. Temuan ini mengungkapkan bahwa jaringan kriminal ini tidak hanya terlibat dalam perdagangan ilegal Aset Kripto, tetapi juga memperluas bisnisnya ke bidang perjudian ilegal, terutama yang ditujukan untuk aktivitas perjudian daring yang dilarang di Malaysia.

Bagi platform perdagangan Aset Kripto, kasus ini kembali mengingatkan semua peserta di industri tentang pentingnya mematuhi persyaratan regulasi lokal dengan ketat. Platform perdagangan yang resmi dan sesuai harus menerapkan prosedur anti pencucian uang (AML) dan kenali pelanggan (KYC) yang ketat, untuk menghindari digunakan sebagai alat pencucian uang atau kejahatan keuangan lainnya. Malaysia yang menindak tegas bursa Aset Kripto ilegal mencerminkan tekad kuat pemerintah negara tersebut dalam menjaga integritas sistem keuangan dan memerangi kejahatan keuangan.