Polisi Inggris Memulihkan £28 Juta dari Eksploitasi Kerentanan Pertukaran Mata Uang Kripto

Penegak hukum Inggris telah berhasil menyita aset senilai £28 juta ($34 juta) dari operasi penipuan internasional yang mengeksploitasi kerentanan keamanan di platform pertukaran cryptocurrency Australia. Kasus ini berfokus pada James Parker dari Blackpool, yang menemukan celah keamanan kritis pada tahun 2017 dan kemudian mengeksploitasinya selama periode tiga bulan.

Kerentanan Pertukaran dan Operasi Kriminal

Parker mengidentifikasi kerentanan teknis dalam sistem pemrosesan transaksi pertukaran, yang ia dan rekan-rekannya secara sistematis eksploitasi untuk secara curang memperoleh lebih dari £20 juta dalam aset cryptocurrency. Pelanggaran keamanan memungkinkan pelaku untuk menarik dana tanpa otorisasi yang tepat, menyoroti kelemahan keamanan yang signifikan dalam infrastruktur pertukaran.

Penyelidikan mengungkapkan pola pengeluaran yang tidak biasa yang menarik perhatian terhadap operasi tersebut. Parker menunjukkan perilaku berlebihan, termasuk membagikan kartu hadiah senilai £5.000 kepada orang asing di jalan dan secara spontan membeli kendaraan untuk kenalan acak yang dia temui di bar.

Jaringan Pencucian Uang Lintas Batas

Stephen Boys, yang dikenal dengan nama samaran "Rodney," memainkan peran penting dalam aspek pencucian uang dari operasi tersebut. Dokumen pengadilan mengungkapkan bahwa Boys mengakui telah secara fisik mengangkut £1 juta dalam bentuk tunai untuk membeli properti dari warga negara Rusia dan membayar £60.000 kepada pejabat korup untuk memfasilitasi kegiatan pencucian yang berkelanjutan.

Selama operasi penegakan hukum, pihak berwenang menyita 445 Bitcoin yang bernilai sekitar £22 juta, bersama dengan berbagai aset mewah termasuk jam tangan kelas atas, properti residensial, kendaraan, dan barang dagangan bermerek premium.

Proses Hukum dan Pemulihan Aset

Parker meninggal pada tahun 2021 sebelum menghadapi penuntutan, sementara rekan-rekannya menerima hukuman mereka pada Januari 2023. Boys, 61, dijatuhi hukuman enam tahun penjara atas perannya dalam operasi pencucian uang.

Operasi pemulihan aset yang berhasil telah memungkinkan kompensasi penuh untuk semua korban, dengan £24,5 juta dikembalikan. Perlu dicatat, karena apresiasi harga Bitcoin selama periode penyelidikan, aset digital yang disita melebihi jumlah penipuan asli sebesar £3 juta. Surplus ini akan didistribusikan antara Home Office, layanan pengadilan, dan Polisi Lancashire.

DS Dave Wainwright dari Unit Kejahatan Ekonomi menyatakan bahwa terdakwa memiliki periode kepatuhan selama tiga bulan untuk memenuhi perintah pengadilan atau berpotensi menghadapi tambahan hukuman penjara selama 14 tahun.

Kolaborasi Penegakan Hukum Internasional

Investigasi menunjukkan kolaborasi lintas batas yang efektif antara lembaga penegak hukum di berbagai yurisdiksi, dengan otoritas di Australia dan Finlandia bekerja sama dengan polisi Inggris. Pendekatan kooperatif ini terbukti sangat penting dalam melacak dan memulihkan aset digital yang telah dipindahkan melintasi batas internasional untuk menyembunyikan asal-usulnya.

Kasus ini menyoroti semakin canggihnya kemampuan pelacakan cryptocurrency dalam penegakan hukum dan kerentanan yang mungkin ada dalam infrastruktur keamanan platform pertukaran, bahkan saat industri terus berkembang dan meningkatkan langkah-langkah perlindungan.