OTC trader: pandangan saya dari dalam - risiko dan realitas perdagangan offline

Sudah empat tahun saya terjun ke dunia trading OTC cryptocurrency. Nama saya Tsai, dan saya akan menceritakan dengan jujur tentang apa itu trading OTC sebenarnya.

Pedagang OTC adalah kami, yang membeli dan menjual USDT baik secara online maupun offline. Pada dasarnya, kami adalah perantara antara dunia fiat dan cryptocurrency. Kami menerima uang tunai atau transfer bank, memberikan cryptocurrency dan sebaliknya. Skema ini sangat populer di negara-negara dengan pembatasan ketat di pasar cryptocurrency.

Saya bekerja di salah satu bursa besar dengan setoran. Ada banyak yang serupa — platform perdagangan dengan sistem jaminan. Ini relatif aman, meskipun tidak ada keamanan yang absolut dalam bisnis kami. Kepercayaan dibangun di atas reputasi dan frekuensi transaksi dengan satu pihak. Setiap orang memiliki tarifnya sendiri — tidak ada yang bisa dilakukan.

Risiko dalam transaksi offline? Banyak sekali! Di beberapa negara, Anda bisa dijerat hanya karena kegiatan tersebut — di sini kami sangat ketat. Jumlah besar memicu kecurigaan pencucian uang — dan akun sudah dibekukan.

Penipu? Ada di setiap langkah! Uang palsu, screenshot transfer yang palsu... Dan beberapa "kolega" sengaja menurunkan kurs atau menyembunyikan biaya dalam huruf kecil.

Bank juga tidak tidur - jika mereka melihat transaksi yang mencurigakan, mereka akan memblokir rekening lebih cepat daripada Anda bisa berkedip. Dan jika Anda bertemu dengan orang asing untuk menukar uang tunai - siapa yang menjamin bahwa Anda tidak akan dirampok?

Bagaimana cara bertahan di hutan ini? Pilih platform dan trader yang teruji dan memiliki reputasi baik. Periksa uang dengan cermat — ada trik khusus untuk ini. Jangan pernah setuju untuk bertemu di tempat yang mencurigakan — hanya di tempat umum yang ramai dengan kamera.

Transaksi besar? Pecahkan menjadi yang kecil! Dan selalu pelajari hukum di negara Anda — ketidaktahuan tidak membebaskan dari tanggung jawab.

Terkadang saya menggunakan layanan jaminan, mereka memastikan bahwa kewajiban dipenuhi oleh kedua belah pihak. Tetapi yang terpenting adalah selalu waspada, terlepas dari cryptocurrency apa yang Anda beli atau jual.