Mantan Pialang Deutsche Bank Diperintahkan Membayar $1,5 Juta dalam Restitusi Penipuan Kripto

Seorang mantan bankir investasi Deutsche Bank dan pialang terdaftar, Rashawn Russell, telah diperintahkan untuk membayar $1,5 juta sebagai ganti rugi kepada korban skema perdagangan aset digitalnya. Russell saat ini sedang menjalani hukuman penjara selama 41 bulan karena penipuan dan pelanggaran terkait.

Russell meminta Bitcoin, Ethereum, dan mata uang fiat dari setidaknya 29 investor ritel untuk Dana Crypto R3 miliknya antara November 2020 dan Agustus 2022. Dokumen pengadilan mengungkapkan bahwa ia memalsukan dokumen keuangan dan informasi perbankan untuk melakukan skema penipuan.

Hasil Vonis Penipuan Melalui Transfer Uang Mengakibatkan Hukuman Penjara

Broker yang terhina itu menjanjikan kepada para investor imbal hasil sebesar 25% atau lebih, kadang-kadang bahkan menjamin imbal hasil tersebut. Namun, ia mengalihkan dana untuk penggunaan pribadi dan menjalankan skema gaya Ponzi, menggunakan dana investor baru untuk membayar peserta sebelumnya. Selain penipuan dana kripto, Russell menghadapi tuduhan tambahan terkait penipuan kartu kredit dan pencurian identitas, dengan potensi hukuman maksimum selama 30 tahun.

Pada bulan September 2023, Russell mengaku bersalah atas satu tuduhan penipuan melalui kabel di Pengadilan Distrik Timur New York, Amerika Serikat. Ia menerima hukuman penjara selama 41 bulan pada bulan Mei. Perintah restitusi sebesar $1,5 juta ( yang mengharuskan pengembalian dana yang diperoleh secara ilegal kepada para korban ) dijatuhkan saat vonis, dengan perintah pembayaran resmi dikeluarkan pada 10 Februari.

Kasus terhadap Russell dikejar melalui tindakan paralel oleh Departemen Kehakiman AS dan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC).

CFTC Menstruktur Ulang Pendekatan Penegakan Hukum untuk Kasus Crypto

CFTC, yang sekarang dipimpin oleh Ketua Sementara Caroline Pham yang menggantikan Rostin Behnam pada 20 Januari, telah mengumumkan restrukturisasi signifikan dari divisi penegakannya. Badan tersebut telah membentuk dua gugus tugas khusus: Gugus Tugas Penipuan Kompleks dan Gugus Tugas Penipuan Ritel dan Penegakan Umum.

Struktur penegakan yang disederhanakan ini bertujuan untuk mencegah penjangkauan regulasi yang berlebihan sambil mempromosikan konsistensi yang lebih besar dalam tindakan penegakan. Selain itu, Pham mengangkat Harry Jung sebagai kepala staf sementara, yang akan "memimpin keterlibatan CFTC dalam crypto, keuangan terdesentralisasi (DeFi), dan aset digital lainnya."

Tindakan Penegakan Hukum Utama CFTC di Pasar Kripto

Meskipun memiliki kemampuan penegakan yang lebih terbatas dibandingkan dengan Komisi Sekuritas dan Bursa, CFTC terlibat dalam beberapa kasus crypto yang terkenal. Badan regulasi tersebut mengumpulkan sejumlah besar $17,1 miliar dari kegiatan penegakan yang terkait dengan crypto pada tahun 2024, termasuk:

• $2,6 miliar dalam penalti
• $14,5 miliar dalam pengembalian (penyerahan keuntungan dari kegiatan ilegal)

Di antara tindakan penegakan yang mencolok:

• Penyelesaian senilai $12,7 miliar dengan FTX dan Alameda Research
• $1,35 miliar dalam denda dari platform perdagangan besar, dengan jumlah yang sama dikumpulkan dalam disgorgement

Tindakan penegakan ini menunjukkan semakin meningkatnya fokus CFTC pada pengawasan pasar kripto, meskipun yurisdiksinya lebih terbatas dibandingkan dengan lembaga regulasi lainnya.