Polisi India Mengambil $190M dalam Kripto yang Terhubung ke Penipuan BitConnect

Otoritas India baru saja menyita tumpukan besar kripto - sekitar $190 juta - yang terhubung dengan skema BitConnect yang terkenal. Operasi Ponzi ini runtuh pada tahun 2018, meninggalkan banyak investor dalam keadaan hancur.

Direktorat Penegakan Hukum di Ahmedabad mengambil tindakan. Mereka menyita aset digital senilai Rs 1.646 crore selama penyelidikan mereka terhadap apa yang tampaknya menjadi salah satu penipuan terbesar dalam dunia kripto.

Perburuan Terus Berlanjut

Mereka tidak berhenti di situ. Sebuah SUV, beberapa elektronik, dan sekitar $1,5 juta dalam bentuk tunai - hilang juga. Semua ini milik orang-orang yang terlibat dengan BitConnect.

Skema ini berdampak besar. Agak mengejutkan jika dipikirkan - 4.000 investor di 95 negara kehilangan sekitar $2,4 miliar. BitConnect dimulai pada tahun 2016. Dua tahun kemudian, ia lenyap.

Pencetusnya? Satish Kumbhani. AS menginginkannya. Ia membangun jaringan promotor ini. Dibayarnya mereka untuk menyebarkan informasi. Hal klasik piramida.

Dari akhir 2016 hingga awal 2018, mereka mengumpulkan uang dari mana-mana. India juga.

Beberapa korban menjadi putus asa. Tidak sepenuhnya jelas apakah mereka dibenarkan, tetapi tetap menarik. Pria ini, Shailesh Bhatt, kehilangan uang di BitConnect Coin. Ia diduga telah menculik dua karyawan Kumbhani. Menuntut tebusan - 2,091 Bitcoin, 11,000 Litecoin, ditambah $1,7 juta. Hanya mencoba untuk "memulihkan investasinya," katanya.

FBI juga telah sibuk. "Operasi Level Up" mereka mengklaim telah menyelamatkan calon korban sekitar $285 juta. Pertarungan melawan kejahatan crypto terus berlanjut.