10 alasan untuk memulai kasus pidana setelah P2P-pertukaran ke kartu 🔍

Sepertinya, P2P-pertukaran kripto menjadi rubel adalah uang mudah. Tapi tidak. Banyak yang terjebak serius. Inilah yang sebenarnya terjadi:

1. Mendapatkan uang dari korban penipuan 🚨

Penipu menipu orang. Kemudian mereka menarik uang curian melalui Anda.

Moskwa, 2023: Seorang gadis menjual USDT seharga 500 ribu. Ternyata — uang nenek. Begitu kamu dan pasal 174 KUHP Rusia. Pencucian.

2. Uang Palsu dalam Transaksi Tunai 💸

SPb, 2022: Pemuda itu menyerahkan BTC untuk uang tunai. 1,2 juta. Sebagian uang kertas — palsu. Kasusnya dibuka, pasal 186.

3. Pembatalan pembayaran setelah transaksi 🔄

Yekaterinburg, 2024: Penukaran kehilangan 2 BTC. Pembeli menarik pembayaran melalui bank. Katanya "operasi yang tidak sah". Dan kripto sudah pergi.

4. Pembayaran dengan kartu "drop" 🎭

Rostov, 2023: Seorang mahasiswa menerima 300 ribu dari kartu para pengedar narkoba. Akun diblokir. Pasal 210 — kelompok kriminal terorganisir. Keras.

5. Tuduhan tentang aktivitas pertukaran ilegal 📊

Kazan, 2022: Mengarbitrasikan kurs? Tidak beruntung. Diakui sebagai "penukaran ilegal". Pasal 171 — wirausaha ilegal.

6. Hubungan dengan "penguasa uang" 💰

Krasnodar, 2023: Perusahaan abal-abal mentransfer 8 juta untuk USDT. Sepertinya semuanya baik-baik saja... Tapi kemudian pasal 174.1 — legalisasi pendapatan kriminal.

7. Pernyataan palsu dari mitra 📝

Novosibirsk, 2024: Mengirim BTC. Dan pembeli ke polisi: "Tidak ada yang saya terima". Dan kini sudah artikel 159.

8. Penggunaan Kartu yang Dicuri 💳

Voronezh, 2023: Seorang gadis menjual USDT. Menerima 400 ribu. Dari kartu yang dicuri, seperti yang terungkap. Pasal 158.

9. Transaksi dengan pihak asing yang dikenakan sanksi 🌍

Moskow, 2024: Penukaran melakukan transaksi dengan orang Amerika. Sepertinya, tidak ada yang istimewa. Tapi ada pasal 193.1 - pelanggaran kontrol valuta.

10. "Plum" melalui obrolan cryptocurrency 💬

Samara, 2023: Seorang pria menjual USDT kepada seorang pria dari obrolan. Sebulan kemudian — penggeledahan. Uang tersebut ternyata berasal dari penjahat siber.

Bagaimana cara mengurangi risiko? 🛡️

• Bekerjalah hanya dengan orang-orang yang terpercaya 🤝
• Periksa dari mana uangnya ✅
• Simpan tangkapan layar semuanya 📸
• Jangan simpan banyak di kartu 🏦
• Di interogasi, diam tanpa pengacara 👨‍⚖️

Pada tahun 2025, polisi tampaknya benar-benar serius dalam menangani P2P. Mereka menggunakan beberapa metode baru untuk pemantauan keuangan. Mereka sangat memperhatikan transfer antara kripto dan uang biasa. Tidak begitu jelas bagaimana mereka melacak semua ini, tetapi itu faktanya. 🔍

Ceritakan kisah Anda — selamatkan orang lain! 🌕