Polisi merespons pemilihan kasus! Tiga pejabat polisi menengah dituduh menerima USDT, aliran koin senilai puluhan juta hanya memanggil 3 orang memicu keraguan.

Tiga perwira polisi menengah di Taiwan dituduh menerima USDT untuk membantu "bapak pencucian uang" Tu Chengwen. Meskipun penyidik telah terlibat, mereka hanya menargetkan tiga orang dalam kasus ini, yang memicu keraguan publik tentang "penyelidikan yang selektif". Menurut catatan aliran koin, transaksi dompet yang terlibat mencapai 8.000, dengan akun yang terlibat mencapai 1.200, namun hanya tiga orang yang dipanggil untuk diperiksa, dan sudah ada yang mengajukan pengaduan resmi ke Kejaksaan Taipei.

Tiga polisi dituduh membantu Pencucian Uang, transaksi USDT memicu badai

Menurut laporan, pada 16 Januari tahun ini, Kejaksaan Taipei memimpin tindakan bersama dengan Inspektorat Polisi dan Tim Investigasi Ketujuh dari Kriminalitas Kota New Taipei, untuk melakukan operasi terhadap kasus pencucian uang yang diduga melibatkan delapan orang yang dipanggil. Di antara mereka terdapat tiga petugas polisi menengah: Kepala Tim Investigasi dari Kantor Polisi Tucheng New Taipei, Huang Qiwei, Zhang Yalun dari Tim Investigasi Kedua Biro Kriminal, dan Wu Guorong. Ketiga orang tersebut didakwa telah membantu Tu Chengwen, yang dijuluki "Bapak Pencucian Uang", dalam melakukan kegiatan pencucian uang melalui USDT.

Meskipun tiga polisi bersikeras bahwa mereka hanya membeli USDT luar negeri dari "koin" ini, Tu Chengwen, dan menggunakan cara arbitrase selisih kurs yang dikenal sebagai "gajah memindahkan batu", pihak kepolisian tidak mempercayai pernyataan tersebut, akhirnya ketiga orang tersebut masing-masing dibebaskan dengan jaminan 500.000.

Polisi dipindahkan, terdaftar; masyarakat melaporkan lebih lanjut

Setelah peristiwa terungkap, Huang Qiwei dipindahkan dan dicopot dari jabatannya, 2 petugas polisi dari Biro Kriminal juga terdaftar sebagai objek pemantauan. Tak lama kemudian, seorang warga secara sukarela menyerahkan laporan pengaduan kepada pihak kejaksaan, mengungkapkan lebih banyak situasi anomali aliran koin.

Menurut isi laporan, tersangka utama dalam kasus pencucian uang, Zhang Yu Ting, mengendalikan dompet koin "TMe8" dan "TBTE", yang memiliki hampir 8.000 catatan transfer, dengan jumlah akun yang menerima mencapai 1.200. Di antara dompet tersebut, banyak yang mentransfer USDT dengan nilai lebih dari sepuluh juta, namun hingga kini polisi hanya menyelidiki tiga pejabat, menimbulkan pertanyaan tentang "penanganan kasus yang selektif."

Hanya memeriksa 3 orang? 1200 akun terlibat tetapi belum diperiksa.

Menghadapi skala besar catatan aliran koin, pihak yang bertanggung jawab hingga saat ini hanya menyelidiki 3 orang petugas dan keluarga mereka, yang hanya mencakup sekitar 2,5 per mil (3/1200). Pelapor mempertanyakan, jika menghadapi transaksi koin virtual dan aliran dana yang sebesar ini, jika polisi tidak melakukan pemeriksaan terhadap akun lainnya, dikhawatirkan akan melanggar keadilan peradilan, bahkan dapat dianggap sebagai penyalahgunaan jabatan dan penghancuran bukti.

Seorang petugas kepolisian yang akrab dengan penyidikan kasus kriminal mengungkapkan bahwa penyidikan kasus kriminal besar harus dilakukan berdasarkan bukti dan secara proaktif. Jika hanya menargetkan individu tertentu dalam penyidikan, tetapi membiarkan rekan-rekan pelaku lainnya, hal itu dapat melanggar prosedur hukum. "Menangkap A tetapi tidak menangkap B, pada akhirnya akan dilaporkan."

Surat pengaduan dikirim ke Kejaksaan Agung, Kantor Pengawas dan Kepolisian Kriminal Baru Taipei masing-masing memberikan pernyataan yang berbeda.

Menghadapi suara skeptis, Ruang Pengawas Kepolisian dan Direktorat Kriminal Kota New Taipei telah merespons media untuk memverifikasi, mengonfirmasi bahwa mereka telah menerima laporan dari masyarakat, dan menekankan bahwa kasus ini ditangani oleh Kejaksaan Taipei. Ruang Pengawas telah menyerahkan isi laporan kepada jaksa untuk dievaluasi, apakah perlu memperluas wawancara terhadap penerima USDT lainnya, masih ditentukan oleh jaksa.

Tim Kriminal New Taipei City juga mengeluarkan pernyataan malam ini untuk menjelaskan bahwa meskipun kasus ini memulai pencarian dan penyelidikan pada bulan Januari dengan kerja sama dari Kementerian Dalam Negeri, Tim Kriminal New Taipei City bukanlah unit yang memimpin penyelidikan. Saat itu hanya menyediakan tempat kantor dan bantuan teknis, menekankan bahwa analisis aliran koin dan forensik bukti digital tidak terlibat, dan penyelidikan selanjutnya juga tidak terlibat.

Dengan semakin banyaknya informasi aliran koin yang dikuasai oleh pelapor dan disampaikan kepada pihak berwenang, apakah kasus ini benar-benar seperti yang dikatakan publik sebagai "kasus pencucian uang virtual terbesar dalam sejarah Taiwan", masih perlu dijelaskan lebih lanjut oleh jaksa. Terutama dengan 1200 dompet yang terlibat dan hingga 8.000 catatan transaksi, apakah ini melibatkan lebih banyak pihak berwenang atau kolaborator sipil yang menerima USDT, arah selanjutnya sangat diperhatikan.

Artikel ini, kepolisian merespons terkait pemilihan penanganan kasus! Tiga perwira polisi menengah dituduh menerima USDT, ribuan koin hanya menginterogasi 3 orang memicu pertanyaan. Pertama kali muncul di Berita Chain ABMedia.