Otoritas Moneter Singapura (MAS) telah menjatuhkan sanksi kepada 9 lembaga keuangan, termasuk UBS dan Citigroup, dengan total 27,5 juta dolar Singapura (21,5 juta USD) setelah penyelidikan yang berlangsung selama 2 tahun terkait kasus pencucian uang senilai 2,2 miliar USD – kasus terbesar dalam sejarah negara ini.
Unit Credit Suisse di Singapura ( sekarang milik UBS) dikenakan denda terbesar sebesar 5,8 juta SGD karena kekurangan dalam pengendalian anti pencucian uang. Citigroup juga dikenakan denda karena pelanggaran peraturan kepatuhan.
Kasus yang melibatkan kelompok kriminal asal Tiongkok yang dikenal dengan nama geng Fuzhou, dengan aset yang disita termasuk properti mewah, uang tunai, barang bermerek, dan mata uang kripto. Sepuluh anggota telah dijatuhi hukuman, dua mantan pegawai bank juga telah didakwa.
Organisasi terkait sedang mengambil langkah-langkah pemulihan dan MAS menyatakan akan memantau proses ini dengan ketat.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Singapura menjatuhkan sanksi terhadap 9 organisasi keuangan dalam kasus pencucian uang terbesar dalam sejarah.
Otoritas Moneter Singapura (MAS) telah menjatuhkan sanksi kepada 9 lembaga keuangan, termasuk UBS dan Citigroup, dengan total 27,5 juta dolar Singapura (21,5 juta USD) setelah penyelidikan yang berlangsung selama 2 tahun terkait kasus pencucian uang senilai 2,2 miliar USD – kasus terbesar dalam sejarah negara ini.
Unit Credit Suisse di Singapura ( sekarang milik UBS) dikenakan denda terbesar sebesar 5,8 juta SGD karena kekurangan dalam pengendalian anti pencucian uang. Citigroup juga dikenakan denda karena pelanggaran peraturan kepatuhan.
Kasus yang melibatkan kelompok kriminal asal Tiongkok yang dikenal dengan nama geng Fuzhou, dengan aset yang disita termasuk properti mewah, uang tunai, barang bermerek, dan mata uang kripto. Sepuluh anggota telah dijatuhi hukuman, dua mantan pegawai bank juga telah didakwa.
Organisasi terkait sedang mengambil langkah-langkah pemulihan dan MAS menyatakan akan memantau proses ini dengan ketat.