Web3 kejahatan Supercycle: ukuran pasar gelap dan abu-abu mencapai miliaran dolar, kurangnya pengawasan meningkatkan aktivitas pencucian uang dan Arbitrase

【区块律动】Pada 18 Juni, detektif on-chain ZachXBT mengungkapkan di media sosial bahwa “Supercycle kejahatan” memang ada. Meskipun industri enkripsi selalu memiliki tanah subur untuk penyalahgunaan, fenomena ini jelas meningkat sejak para politisi mulai menerbitkan koin meme dan beberapa kasus terkait dicabut, yang semakin mendorong perilaku buruk.

Kelompok pencucian uang dan broker perdagangan over-the-counter tampaknya telah meraih kemenangan dalam persaingan dengan Lazarus Group (organisasi peretas Korea Utara), mereka berhasil dan dengan mudah menyelesaikan operasi pencucian uang dari beberapa insiden peretasan baru-baru ini (seperti pada suatu platform perdagangan, DMM Bitcoin, suatu platform perdagangan, dan lain-lain). Diperkirakan ukuran pasar “hitam U” di rantai Tron berkisar antara 50 hingga 100 miliar dolar, dan sebagian besar aliran dana tidak dilacak dengan efektif.

Beberapa tim dengan jelas mengetahui bahwa lebih dari 50% volume transaksi dalam protokol mereka berasal dari dana yang dicuri, namun memilih untuk tidak peduli, tetap menerima biaya transaksi tanpa melakukan apapun. KOL secara terbuka menipu penggemar dan pihak proyek, dan hampir tidak pernah menghadapi konsekuensi. Pengadilan karena keterlambatan hukum, sering kali berpihak pada penyerang kontrak pintar. Dalam lingkungan yang lebih longgar saat ini, batas antara hitam dan abu-abu sangat jelas: mereka yang berperilaku abu-abu (arbitrase regulasi, saluran pencucian uang, dll.) berada dalam posisi yang menguntungkan, sementara mereka yang berperilaku hitam (phishing, social engineering, perampokan) justru berada dalam momen paling berbahaya dalam sejarah.