Pada tanggal 23 April, Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) dan jaksa federal mendakwa seorang pria dengan dugaan meluncurkan penipuan cryptocurrency yang memikat sekitar 90.000 orang hingga $ 200 juta dalam nilai yang menjanjikan pengembalian tinggi dari Bitcoin dan perdagangan valuta asing. SEC mengatakan pada 22 April bahwa mereka telah mengajukan tuntutan terhadap Ramil Palafox, warga negara ganda Amerika Serikat dan Filipina, karena secara ilegal menyalahgunakan lebih dari $57 juta dana investor antara Januari 2020 dan Oktober 2021 melalui perusahaannya, PGI Global. Regulator menuduh bahwa Palafox beroperasi menggunakan model multi-level marketing (MLM), melakukan skema "Ponzi" sampai perusahaan runtuh pada tahun 2021. SEC mengatakan dia memikat investor melalui "keahlian industri crypto palsu dan apa yang disebut platform perdagangan otomatis bertenaga AI." Scott Thompson, wakil direktur kantor SEC Philadelphia, mengatakan: "Palafox mengimbau investor dengan janji bahwa aset crypto yang kompleks dan perdagangan valuta asing akan membawa 'kemenangan pasti', padahal kenyataannya dia tidak berdagang sama sekali, tetapi malah menggunakan jutaan dolar untuk membeli mobil, jam tangan dan real estat untuk dirinya dan keluarganya. " SEC menuduh bahwa Palafox melanggar ketentuan anti-penipuan dan pendaftaran undang-undang sekuritas federal dan sedang mencari perintah permanen terhadapnya dari menjual sekuritas dan cryptoassets di masa depan, serta pengembalian keuntungan haram dan hukuman perdata.
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
SEC AS dan jaksa federal menuduh seorang pria terlibat dalam skema eyewash perdagangan Aset Kripto senilai 200 juta dolar.
Pada tanggal 23 April, Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) dan jaksa federal mendakwa seorang pria dengan dugaan meluncurkan penipuan cryptocurrency yang memikat sekitar 90.000 orang hingga $ 200 juta dalam nilai yang menjanjikan pengembalian tinggi dari Bitcoin dan perdagangan valuta asing. SEC mengatakan pada 22 April bahwa mereka telah mengajukan tuntutan terhadap Ramil Palafox, warga negara ganda Amerika Serikat dan Filipina, karena secara ilegal menyalahgunakan lebih dari $57 juta dana investor antara Januari 2020 dan Oktober 2021 melalui perusahaannya, PGI Global. Regulator menuduh bahwa Palafox beroperasi menggunakan model multi-level marketing (MLM), melakukan skema "Ponzi" sampai perusahaan runtuh pada tahun 2021. SEC mengatakan dia memikat investor melalui "keahlian industri crypto palsu dan apa yang disebut platform perdagangan otomatis bertenaga AI." Scott Thompson, wakil direktur kantor SEC Philadelphia, mengatakan: "Palafox mengimbau investor dengan janji bahwa aset crypto yang kompleks dan perdagangan valuta asing akan membawa 'kemenangan pasti', padahal kenyataannya dia tidak berdagang sama sekali, tetapi malah menggunakan jutaan dolar untuk membeli mobil, jam tangan dan real estat untuk dirinya dan keluarganya. " SEC menuduh bahwa Palafox melanggar ketentuan anti-penipuan dan pendaftaran undang-undang sekuritas federal dan sedang mencari perintah permanen terhadapnya dari menjual sekuritas dan cryptoassets di masa depan, serta pengembalian keuntungan haram dan hukuman perdata.