Pemerintah AS Membuka Soruşturma Terhadap Bank Mata Uang Kripto yang Baru saja Bekerja Sama dengan BlackRock Minggu Lalu! Berikut adalah Segala yang Perlu Diketahui
Anchorage Digital Bank, kustodian cryptocurrency terkemuka yang didukung oleh raksasa Wall Street, sedang diselidiki oleh unit kejahatan keuangan di Departemen Keamanan Dalam Negeri AS, menurut sumber yang mengetahui masalah tersebut.
Penyelidikan yang dilakukan oleh Tim Tugas El Dorado Kementerian telah menghubungi mantan karyawan Anchorage dalam beberapa minggu terakhir untuk mengumpulkan informasi tentang praktik internal perusahaan dan protokol kepatuhan. Sifat dan cakupan penyelidikan belum dijelaskan secara resmi, tetapi tim tugas dikenal karena upayanya dalam memerangi pencucian uang lintas batas dan kejahatan keuangan melalui penyelidikan pencegahan.
Anchorage Digital, bank crypto resmi federal, didukung oleh perusahaan keuangan seperti Goldman Sachs, Andreessen Horowitz, KKR, dan Wellington Management. Perusahaan ini menawarkan layanan seperti penyimpanan aset digital dan infrastruktur perdagangan untuk institusi dan pemerintah. Baru minggu lalu, BlackRock memilih Anchorage sebagai kustodian untuk produk yang diperdagangkan di bursa terkait kripto.
Perusahaan sebelumnya juga telah menghadapi tinjauan. Pada bulan April 2022, Kantor Pengawas Mata Uang menerbitkan perintah persetujuan yang mengharuskan Anchorage untuk meningkatkan kontrol pencegahan pencucian uang dan memperbaiki deteksi situasi pelanggan (OCC). Saat itu, OCC menyatakan bahwa Anchorage melanggar Undang-Undang Privasi Bank dan perlu memperbaiki celah dalam sistem kepatuhannya. Perusahaan menanggapi dengan berkomitmen untuk memperkuat prosedurnya dan terus berada di bawah perintah persetujuan hingga hari ini.
Investigasi federal terbaru datang pada saat yang intens secara politis untuk sektor crypto. Anchorage telah memposisikan dirinya dalam posisi kunci di Washington dan memperkuat hubungan dengan para pejabat yang setia kepada Presiden Donald Trump, yang telah bersumpah untuk menjadikan AS sebagai "ibukota crypto dunia." CEO Nathan McCauley telah secara terbuka membela agenda aset digital Trump dan telah mengambil peran utama dalam perdebatan seputar "debanking," praktik lembaga keuangan memotong layanan kepada pelanggan crypto.
Pada bulan Februari, McCauley memberikan kesaksian di depan Komite Perbankan Senat tentang praktik debanking. Baru-baru ini, ia menghadiri sebuah puncak Gedung Putih yang berkaitan dengan aset digital dan berbagi foto dengan Direktur Eksekutif Dewan Penasihat Aset Digital Presiden, Bo Hines, sambil mengatakan "Kripto ada di tangan yang aman."
Perusahaan berusaha untuk memperkuat kepercayaannya dengan merekrut regulator berpengalaman dan pemimpin keuangan. Saat ini, dewan direksi Anchorage mencakup mantan eksekutif Goldman Sachs Connie Shoemaker dan Julie Williams yang merupakan penasihat hukum utama OCC selama krisis keuangan 2008. Perusahaan juga baru-baru ini mengalami perubahan di kepemimpinan hukum setelah mantan peneliti kripto SEC, TuongVy Le, meninggalkan posisi sebagai penasihat umum.
Nilai Anchorage, yang didirikan oleh McCauley dan Diogo Mónica pada tahun 2017, ditetapkan sebesar 3 miliar dolar pada putaran penggalangan dana terakhir pada tahun 2021. Pada tahun yang sama, di bawah kepemimpinan Brian Brooks, yang saat itu menjabat sebagai presiden OCC, Anchorage menjadi perusahaan kripto pertama dan masih satu-satunya yang mendapatkan kontrak bank nasional dari regulator federal.
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Pemerintah AS Membuka Soruşturma Terhadap Bank Mata Uang Kripto yang Baru saja Bekerja Sama dengan BlackRock Minggu Lalu! Berikut adalah Segala yang Perlu Diketahui
Anchorage Digital Bank, kustodian cryptocurrency terkemuka yang didukung oleh raksasa Wall Street, sedang diselidiki oleh unit kejahatan keuangan di Departemen Keamanan Dalam Negeri AS, menurut sumber yang mengetahui masalah tersebut.
Penyelidikan yang dilakukan oleh Tim Tugas El Dorado Kementerian telah menghubungi mantan karyawan Anchorage dalam beberapa minggu terakhir untuk mengumpulkan informasi tentang praktik internal perusahaan dan protokol kepatuhan. Sifat dan cakupan penyelidikan belum dijelaskan secara resmi, tetapi tim tugas dikenal karena upayanya dalam memerangi pencucian uang lintas batas dan kejahatan keuangan melalui penyelidikan pencegahan.
Anchorage Digital, bank crypto resmi federal, didukung oleh perusahaan keuangan seperti Goldman Sachs, Andreessen Horowitz, KKR, dan Wellington Management. Perusahaan ini menawarkan layanan seperti penyimpanan aset digital dan infrastruktur perdagangan untuk institusi dan pemerintah. Baru minggu lalu, BlackRock memilih Anchorage sebagai kustodian untuk produk yang diperdagangkan di bursa terkait kripto.
Perusahaan sebelumnya juga telah menghadapi tinjauan. Pada bulan April 2022, Kantor Pengawas Mata Uang menerbitkan perintah persetujuan yang mengharuskan Anchorage untuk meningkatkan kontrol pencegahan pencucian uang dan memperbaiki deteksi situasi pelanggan (OCC). Saat itu, OCC menyatakan bahwa Anchorage melanggar Undang-Undang Privasi Bank dan perlu memperbaiki celah dalam sistem kepatuhannya. Perusahaan menanggapi dengan berkomitmen untuk memperkuat prosedurnya dan terus berada di bawah perintah persetujuan hingga hari ini.
Investigasi federal terbaru datang pada saat yang intens secara politis untuk sektor crypto. Anchorage telah memposisikan dirinya dalam posisi kunci di Washington dan memperkuat hubungan dengan para pejabat yang setia kepada Presiden Donald Trump, yang telah bersumpah untuk menjadikan AS sebagai "ibukota crypto dunia." CEO Nathan McCauley telah secara terbuka membela agenda aset digital Trump dan telah mengambil peran utama dalam perdebatan seputar "debanking," praktik lembaga keuangan memotong layanan kepada pelanggan crypto.
Pada bulan Februari, McCauley memberikan kesaksian di depan Komite Perbankan Senat tentang praktik debanking. Baru-baru ini, ia menghadiri sebuah puncak Gedung Putih yang berkaitan dengan aset digital dan berbagi foto dengan Direktur Eksekutif Dewan Penasihat Aset Digital Presiden, Bo Hines, sambil mengatakan "Kripto ada di tangan yang aman."
Perusahaan berusaha untuk memperkuat kepercayaannya dengan merekrut regulator berpengalaman dan pemimpin keuangan. Saat ini, dewan direksi Anchorage mencakup mantan eksekutif Goldman Sachs Connie Shoemaker dan Julie Williams yang merupakan penasihat hukum utama OCC selama krisis keuangan 2008. Perusahaan juga baru-baru ini mengalami perubahan di kepemimpinan hukum setelah mantan peneliti kripto SEC, TuongVy Le, meninggalkan posisi sebagai penasihat umum.
Nilai Anchorage, yang didirikan oleh McCauley dan Diogo Mónica pada tahun 2017, ditetapkan sebesar 3 miliar dolar pada putaran penggalangan dana terakhir pada tahun 2021. Pada tahun yang sama, di bawah kepemimpinan Brian Brooks, yang saat itu menjabat sebagai presiden OCC, Anchorage menjadi perusahaan kripto pertama dan masih satu-satunya yang mendapatkan kontrak bank nasional dari regulator federal.