Massachusetts terus mengambil tindakan terhadap perusahaan crypto yang beroperasi tanpa pendaftaran dan persetujuan yang tepat. Dalam perkembangan terbaru, sebuah pengadilan regional telah menjatuhkan denda kepada CLS Global. Perlu dicatat bahwa perusahaan tersebut menghadapi tuduhan wash trading sekitar $420km.
Sesuai dengan pengumuman dari kantor pengacara Massachusetts, sebuah pengadilan federal telah mengidentifikasi CLS Global sebagai manipulasi volume perdagangan. Ada spekulasi bahwa di balik wash trading ini, perusahaan telah melakukan transaksi besar secara ilegal.
Pengadilan memberlakukan masa percobaan selama tiga tahun
Menurut dokumen pengadilan, CLS Global dikenakan denda sebesar $428,059 dan juga telah mengalami penangguhan operasi perusahaan selama masa percobaan tiga tahun.
CLS Global terdaftar di bawah regulator di Uni Emirat Arab dan kini menghadapi satu dakwaan penipuan dengan kawat dan satu dakwaan manipulasi pasar.
Perlu dicatat bahwa FBI telah menjebak CLS Global dengan membentuk token NexFundAI sebagai bagian dari operasi penyergapan. Awal tahun ini, Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat menuduh CLS dan karyawannya atas tuduhan penipuan.
Dalam istilah sederhana, wash trading adalah praktik manipulasi pasar di mana trader individu membeli dan menjual crypto atau aset yang sama pada saat yang sama untuk menunjukkan volume yang dimanipulasi tanpa mengubah posisi mereka.
Penting untuk dicatat bahwa kerugian dari wash trading dan aktivitas serupa di pasar kripto tetap pada puncaknya dan dalam banyak kasus, para trader juga telah menggelembungkan volume perdagangan dengan niat untuk membuat para investor mengalami kerugian hingga jutaan.
Teknik utama penipuan dalam crypto
Beberapa jenis utama penipuan dan penipuan termasuk phishing, rug pull, skema Ponzi, penipuan investasi, dan penipuan cinta. Seperti pig butchering, penipuan online, pelanggaran kontrak pintar, dan pelanggaran jembatan semakin umum saat ini.
Wash trading sangat terkait dengan skema pompa dan buang, karena jenis penipuan ini juga melibatkan manipulasi harga dan lebih lanjut memperoleh dana dari investor yang tidak bersalah.
Dengan semakin berkembangnya adopsi kripto di seluruh dunia, penipuan kategori penawaran koin awal telah memuncak dan dalam jangka waktu tersebut jumlah produk yang diluncurkan telah mencapai tingkat baru.
Tren perubahan ini telah memicu kebutuhan yang mendesak akan aturan dan regulasi untuk pasar crypto, melalui mana pengguna dan investor harus dilindungi.
Baru-baru ini, Lazarus Group yang berbasis di Korea Utara telah menukar Wrapped Bitcoin senilai juta dan menghasilkan $2,1 juta dalam keuntungan dengan juga membeli sekitar 1822 Ethereum.
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
CLS Global Didenda & Dikenakan Masa Percobaan Selama 3 Tahun Karena Perdagangan Wash
Massachusetts terus mengambil tindakan terhadap perusahaan crypto yang beroperasi tanpa pendaftaran dan persetujuan yang tepat. Dalam perkembangan terbaru, sebuah pengadilan regional telah menjatuhkan denda kepada CLS Global. Perlu dicatat bahwa perusahaan tersebut menghadapi tuduhan wash trading sekitar $420km.
Sesuai dengan pengumuman dari kantor pengacara Massachusetts, sebuah pengadilan federal telah mengidentifikasi CLS Global sebagai manipulasi volume perdagangan. Ada spekulasi bahwa di balik wash trading ini, perusahaan telah melakukan transaksi besar secara ilegal.
Pengadilan memberlakukan masa percobaan selama tiga tahun
Menurut dokumen pengadilan, CLS Global dikenakan denda sebesar $428,059 dan juga telah mengalami penangguhan operasi perusahaan selama masa percobaan tiga tahun.
CLS Global terdaftar di bawah regulator di Uni Emirat Arab dan kini menghadapi satu dakwaan penipuan dengan kawat dan satu dakwaan manipulasi pasar.
Perlu dicatat bahwa FBI telah menjebak CLS Global dengan membentuk token NexFundAI sebagai bagian dari operasi penyergapan. Awal tahun ini, Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat menuduh CLS dan karyawannya atas tuduhan penipuan.
Dalam istilah sederhana, wash trading adalah praktik manipulasi pasar di mana trader individu membeli dan menjual crypto atau aset yang sama pada saat yang sama untuk menunjukkan volume yang dimanipulasi tanpa mengubah posisi mereka.
Penting untuk dicatat bahwa kerugian dari wash trading dan aktivitas serupa di pasar kripto tetap pada puncaknya dan dalam banyak kasus, para trader juga telah menggelembungkan volume perdagangan dengan niat untuk membuat para investor mengalami kerugian hingga jutaan.
Teknik utama penipuan dalam crypto
Beberapa jenis utama penipuan dan penipuan termasuk phishing, rug pull, skema Ponzi, penipuan investasi, dan penipuan cinta. Seperti pig butchering, penipuan online, pelanggaran kontrak pintar, dan pelanggaran jembatan semakin umum saat ini.
Wash trading sangat terkait dengan skema pompa dan buang, karena jenis penipuan ini juga melibatkan manipulasi harga dan lebih lanjut memperoleh dana dari investor yang tidak bersalah.
Dengan semakin berkembangnya adopsi kripto di seluruh dunia, penipuan kategori penawaran koin awal telah memuncak dan dalam jangka waktu tersebut jumlah produk yang diluncurkan telah mencapai tingkat baru.
Tren perubahan ini telah memicu kebutuhan yang mendesak akan aturan dan regulasi untuk pasar crypto, melalui mana pengguna dan investor harus dilindungi.
Baru-baru ini, Lazarus Group yang berbasis di Korea Utara telah menukar Wrapped Bitcoin senilai juta dan menghasilkan $2,1 juta dalam keuntungan dengan juga membeli sekitar 1822 Ethereum.