Berita dari 深潮 TechFlow, pada 4 April, menurut Cointelegraph, Pengadilan Federal Boston, Massachusetts, pada 2 April menjatuhkan putusan terhadap CLS Global, seorang pembuat pasar Aset Kripto dari Uni Emirat Arab, karena terlibat dalam manipulasi palsu volume transaksi Aset Kripto, dikenakan denda sebesar $428.000, dan dilarang memberikan layanan di Amerika Serikat selama tiga tahun ke depan.
Menurut pengacara Massachusetts, CLS Global sebelumnya telah mengaku bersalah atas satu dakwaan konspirasi manipulasi pasar dan satu dakwaan penipuan telekomunikasi. Kasus ini berasal dari operasi penyamaran yang dimulai oleh FBI pada Mei 2024, yang melibatkan "token jebakan" yang mereka buat khusus, NexFundAI.
CLS Global adalah salah satu dari setidaknya tiga perusahaan yang terperangkap dalam perangkap FBI, dua perusahaan lainnya adalah perusahaan terkait Hong Kong ZM Quant Investment dan perusahaan terkait Rusia Gotbit Consulting. Perusahaan-perusahaan ini setuju untuk menyediakan "layanan pembuat pasar" untuk NexFundAI, melaksanakan rencana penipuan untuk menarik investor membeli koin tersebut.
Perlu dicatat bahwa menurut laporan Chainalysis pada Januari 2025, pasar Aset Kripto memiliki volume transaksi harian sekitar 2,6 miliar USD yang melibatkan transaksi palsu, yang merupakan sekitar 2% dari total volume transaksi harian yang dilaporkan oleh CoinGecko.
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Perusahaan enkripsi UAE CLS Global didenda 428.000 dolar AS oleh pengadilan Amerika karena manipulasi perdagangan.
Berita dari 深潮 TechFlow, pada 4 April, menurut Cointelegraph, Pengadilan Federal Boston, Massachusetts, pada 2 April menjatuhkan putusan terhadap CLS Global, seorang pembuat pasar Aset Kripto dari Uni Emirat Arab, karena terlibat dalam manipulasi palsu volume transaksi Aset Kripto, dikenakan denda sebesar $428.000, dan dilarang memberikan layanan di Amerika Serikat selama tiga tahun ke depan.
Menurut pengacara Massachusetts, CLS Global sebelumnya telah mengaku bersalah atas satu dakwaan konspirasi manipulasi pasar dan satu dakwaan penipuan telekomunikasi. Kasus ini berasal dari operasi penyamaran yang dimulai oleh FBI pada Mei 2024, yang melibatkan "token jebakan" yang mereka buat khusus, NexFundAI.
CLS Global adalah salah satu dari setidaknya tiga perusahaan yang terperangkap dalam perangkap FBI, dua perusahaan lainnya adalah perusahaan terkait Hong Kong ZM Quant Investment dan perusahaan terkait Rusia Gotbit Consulting. Perusahaan-perusahaan ini setuju untuk menyediakan "layanan pembuat pasar" untuk NexFundAI, melaksanakan rencana penipuan untuk menarik investor membeli koin tersebut.
Perlu dicatat bahwa menurut laporan Chainalysis pada Januari 2025, pasar Aset Kripto memiliki volume transaksi harian sekitar 2,6 miliar USD yang melibatkan transaksi palsu, yang merupakan sekitar 2% dari total volume transaksi harian yang dilaporkan oleh CoinGecko.