AUSTRAC memperingatkan operator ATM kripto untuk mematuhi aturan anti pencucian uang dan pembiayaan terorisme.
Jumlah ATM kripto di Australia meningkat 81% yang menimbulkan kekhawatiran tentang potensi risiko pencucian uang.
Operator ATM kripto yang tidak patuh menghadapi sanksi berat saat AUSTRAC meningkatkan upaya penegakan hukum.
Pusat Laporan dan Analisis Transaksi Australia (AUSTRAC) telah mengeluarkan peringatan kepada operator mesin teller otomatis cryptocurrency (ATM). Badan intelijen keuangan kini secara aktif memantau mesin-mesin ini karena kekhawatirannya tentang ketidakpatuhan terhadap regulasi anti-pencucian uang dan pembiayaan terorisme.
AUSTRAC membentuk tim tugas kripto pada Desember 2023 untuk menyelidiki kegiatan keuangan tidak biasa terkait dengan ATM kripto di seluruh negeri. Badan tersebut memperingatkan operator bahwa perilaku yang tidak mematuhi akan mengakibatkan sanksi hukum. Otoritas berupaya menghentikan ATM kripto dari memfasilitasi transaksi keuangan kriminal.
Kenaikan ATM Crypto Meningkatkan Kekhawatiran Regulasi
Australia kini memegang posisi sebagai penyedia ATM kripto terkemuka di kawasan Asia-Pasifik dan Pasifik. Jaringan mesin ATM kripto mengalami pertumbuhan 81% yang menghasilkan 1.648 mesin dalam satu tahun. Data Coin ATM Radar menunjukkan bahwa Sydney saat ini mengoperasikan 348 mesin cryptocurrency.
Pengguna yang menggunakan ATM ini dapat membeli dan menjual beberapa cryptocurrency termasuk Bitcoin saat melakukan transaksi menggunakan uang tunai yang disetorkan. Peningkatan jumlah ATM crypto menghasilkan pencucian uang dan peluang penipuan.
AUSTRAC mencatat bahwa beberapa orang Australia kehilangan tabungan hidup mereka melalui penipuan kripto yang dilakukan melalui ATM. Otoritas telah memperkuat pemantauan mereka terhadap penyedia ATM sebagai respons terhadap kerentanan ATM.
Operator harus mematuhi AUSTRAC dengan mendaftarkan dan melacak transaksi untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Selain itu, mereka harus mengonfirmasi informasi identitas pelanggan.
Aturan Kepatuhan dan Potensi Sanksi untuk Pelanggaran
Operasi konsumen dari ATM kripto dan pertukaran mata uang digital harus mengikuti persyaratan Undang-Undang AML/CTF Australia. Operator harus mematuhi pedoman ketat dengan melakukan prosedur Kenali Pelanggan Anda sambil melakukan pemantauan transaksi dan melaporkan semua transaksi tunai yang melebihi $10,000.
AUSTRAC menyatakan bahwa operator yang gagal mematuhi peraturan dapat menghadapi sanksi finansial di samping kemungkinan proses hukum. Badan tersebut telah mulai mengejar langkah penegakan yang lebih agresif karena bisnis perlu meningkatkan sistem manajemen risiko mereka.
Pengaruh Global terhadap Regulasi ATM Kripto
Regulasi ATM kripto global semakin ketat karena tekanan baru dari para pembuat undang-undang. Para pembuat undang-undang di Amerika Serikat telah memperkenalkan proposal legislatif untuk memerangi penipuan dan melindungi hak-hak konsumen. Perubahan regulasi yang diusulkan untuk ATM kripto terdiri dari menetapkan batas pengeluaran harian di samping persyaratan untuk mengembalikan uang yang dicuri melalui penipuan.
Legislatur negara bagian Illinois memperkenalkan Undang-Undang Pencegahan Penipuan ATM Crypto untuk mengelola transaksi pengguna ATM crypto. Legislatur negara bagian Nebraska memperkenalkan undang-undang yang mewajibkan peringatan penipuan bersamaan dengan hak pengembalian dana konsumen bagi individu yang menjadi korban penipuan.
AUSTRAC tetap berkomitmen untuk berkolaborasi dengan pemangku kepentingan industri sambil mengambil tindakan penegakan hukum terhadap operator yang tidak patuh. Seiring dengan semakin ketatnya kerangka regulasi, penyedia ATM kripto harus memperkuat langkah-langkah kepatuhan untuk mengurangi risiko kejahatan keuangan.
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
AUSTRAC Menindak Tegas Operator ATM Kripto yang Tidak Patuh di Australia
AUSTRAC memperingatkan operator ATM kripto untuk mematuhi aturan anti pencucian uang dan pembiayaan terorisme.
Jumlah ATM kripto di Australia meningkat 81% yang menimbulkan kekhawatiran tentang potensi risiko pencucian uang.
Operator ATM kripto yang tidak patuh menghadapi sanksi berat saat AUSTRAC meningkatkan upaya penegakan hukum.
Pusat Laporan dan Analisis Transaksi Australia (AUSTRAC) telah mengeluarkan peringatan kepada operator mesin teller otomatis cryptocurrency (ATM). Badan intelijen keuangan kini secara aktif memantau mesin-mesin ini karena kekhawatirannya tentang ketidakpatuhan terhadap regulasi anti-pencucian uang dan pembiayaan terorisme.
AUSTRAC membentuk tim tugas kripto pada Desember 2023 untuk menyelidiki kegiatan keuangan tidak biasa terkait dengan ATM kripto di seluruh negeri. Badan tersebut memperingatkan operator bahwa perilaku yang tidak mematuhi akan mengakibatkan sanksi hukum. Otoritas berupaya menghentikan ATM kripto dari memfasilitasi transaksi keuangan kriminal.
Kenaikan ATM Crypto Meningkatkan Kekhawatiran Regulasi
Australia kini memegang posisi sebagai penyedia ATM kripto terkemuka di kawasan Asia-Pasifik dan Pasifik. Jaringan mesin ATM kripto mengalami pertumbuhan 81% yang menghasilkan 1.648 mesin dalam satu tahun. Data Coin ATM Radar menunjukkan bahwa Sydney saat ini mengoperasikan 348 mesin cryptocurrency.
Pengguna yang menggunakan ATM ini dapat membeli dan menjual beberapa cryptocurrency termasuk Bitcoin saat melakukan transaksi menggunakan uang tunai yang disetorkan. Peningkatan jumlah ATM crypto menghasilkan pencucian uang dan peluang penipuan.
AUSTRAC mencatat bahwa beberapa orang Australia kehilangan tabungan hidup mereka melalui penipuan kripto yang dilakukan melalui ATM. Otoritas telah memperkuat pemantauan mereka terhadap penyedia ATM sebagai respons terhadap kerentanan ATM.
Operator harus mematuhi AUSTRAC dengan mendaftarkan dan melacak transaksi untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Selain itu, mereka harus mengonfirmasi informasi identitas pelanggan.
Aturan Kepatuhan dan Potensi Sanksi untuk Pelanggaran
Operasi konsumen dari ATM kripto dan pertukaran mata uang digital harus mengikuti persyaratan Undang-Undang AML/CTF Australia. Operator harus mematuhi pedoman ketat dengan melakukan prosedur Kenali Pelanggan Anda sambil melakukan pemantauan transaksi dan melaporkan semua transaksi tunai yang melebihi $10,000.
AUSTRAC menyatakan bahwa operator yang gagal mematuhi peraturan dapat menghadapi sanksi finansial di samping kemungkinan proses hukum. Badan tersebut telah mulai mengejar langkah penegakan yang lebih agresif karena bisnis perlu meningkatkan sistem manajemen risiko mereka.
Pengaruh Global terhadap Regulasi ATM Kripto
Regulasi ATM kripto global semakin ketat karena tekanan baru dari para pembuat undang-undang. Para pembuat undang-undang di Amerika Serikat telah memperkenalkan proposal legislatif untuk memerangi penipuan dan melindungi hak-hak konsumen. Perubahan regulasi yang diusulkan untuk ATM kripto terdiri dari menetapkan batas pengeluaran harian di samping persyaratan untuk mengembalikan uang yang dicuri melalui penipuan.
Legislatur negara bagian Illinois memperkenalkan Undang-Undang Pencegahan Penipuan ATM Crypto untuk mengelola transaksi pengguna ATM crypto. Legislatur negara bagian Nebraska memperkenalkan undang-undang yang mewajibkan peringatan penipuan bersamaan dengan hak pengembalian dana konsumen bagi individu yang menjadi korban penipuan.
AUSTRAC tetap berkomitmen untuk berkolaborasi dengan pemangku kepentingan industri sambil mengambil tindakan penegakan hukum terhadap operator yang tidak patuh. Seiring dengan semakin ketatnya kerangka regulasi, penyedia ATM kripto harus memperkuat langkah-langkah kepatuhan untuk mengurangi risiko kejahatan keuangan.