AUSTRAC, pengawas jasa keuangan Australia, telah menyuarakan kekhawatiran bahwa beberapa penyedia ATM crypto mungkin tidak memiliki langkah-langkah anti pencucian uang dan kontra-terorisme yang memadai.
Tim Tugas Mengidentifikasi Tren yang Mengkhawatirkan
Pengawas industri jasa keuangan Australia, AUSTRAC, telah mengklaim bahwa beberapa penyedia ATM kripto "mungkin tidak memiliki pemeriksaan anti pencucian uang dan kontra terorisme (AML/CTF) yang tepat." CEO pengawas tersebut, Brendan Thomas, mengatakan bahwa sebuah tim tugas yang dibentuk untuk menilai risiko terkait dengan ATM kripto telah mengidentifikasi "tren yang mengkhawatirkan dan indikator aktivitas mencurigakan," termasuk transaksi penipuan.
Dalam pernyataan tanggal 31 Maret, AUSTRAC mengisyaratkan bahwa jumlah ATM yang terus meningkat—dari 23 pada tahun 2019 menjadi 1.600 pada tahun 2025—memerlukan pengawasan yang lebih ketat. Menurut pernyataan tersebut, sebagian besar ATM baru dipasang oleh bursa aset digital. Sebagian besar transaksi melibatkan setoran tunai untuk membeli bitcoin ( BTC).
Pengungkapan AUSTRAC bahwa penyedia ATM kripto tidak memiliki langkah AML dan CTF yang memadai datang beberapa minggu setelah Thomas mengumumkan bahwa entitas kripto akan diwajibkan untuk memberikan informasi transaksi keuangan kepadanya. Seperti dilaporkan oleh Bitcoin.com News, persyaratan ini juga berlaku untuk penyedia ATM kripto.
Menjelaskan keputusan AUSTRAC untuk meningkatkan fokusnya pada operator ATM, Thomas, yang sebelumnya berjanji untuk mengejar entitas yang tidak memenuhi kewajiban mereka, berkata:
"Kami ingin memastikan bahwa penyedia ATM kripto memiliki praktik yang kuat untuk meminimalkan risiko bahwa mesin mereka dapat digunakan untuk mencuci uang kotor atau untuk menipu dan menipu orang-orang yang tidak bersalah. Kami akan terus bekerja sama dengan industri untuk meningkatkan standar, tetapi kami juga akan mengambil tindakan terhadap operator yang tidak mematuhi."
Seperti yang dilaporkan sebelumnya oleh Bitcoin. com News, AUSTRAC telah mengembangkan materi untuk membantu pertukaran cryptocurrency mengidentifikasi risiko kejahatan keuangan. Kepada pengguna, pengawas mendesak mereka untuk melaporkan dugaan aktivitas penipuan atau penipuan yang melibatkan ATM crypto ke anti-penipuan.
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
1 Suka
Hadiah
1
2
Bagikan
Komentar
0/400
FutureIsPromisingA
· 04-01 09:40
#WIZZ# Tentang Token WIZZ……Tidak diragukan lagi, WIZZ masih memiliki jalan panjang yang harus ditempuh sebelum menjadi Token #DEEPLINK# ……DEEPLINK dengan teknologi inovatifnya, memiliki potensi untuk lebih dari 1 miliar pengguna, mungkin menjadi salah satu teknologi paling populer di dunia!
Lihat AsliBalas0
CRYPTOanalysis
· 04-01 09:34
back and girlfriend E e uthce fresh e to kori tahole apnar sathy onek beshi valobashi take
Australia Menindak Tegas ATM Kripto, Mengutip Langkah-langkah AML dan CTF yang Tidak Memadai
AUSTRAC, pengawas jasa keuangan Australia, telah menyuarakan kekhawatiran bahwa beberapa penyedia ATM crypto mungkin tidak memiliki langkah-langkah anti pencucian uang dan kontra-terorisme yang memadai.
Tim Tugas Mengidentifikasi Tren yang Mengkhawatirkan
Pengawas industri jasa keuangan Australia, AUSTRAC, telah mengklaim bahwa beberapa penyedia ATM kripto "mungkin tidak memiliki pemeriksaan anti pencucian uang dan kontra terorisme (AML/CTF) yang tepat." CEO pengawas tersebut, Brendan Thomas, mengatakan bahwa sebuah tim tugas yang dibentuk untuk menilai risiko terkait dengan ATM kripto telah mengidentifikasi "tren yang mengkhawatirkan dan indikator aktivitas mencurigakan," termasuk transaksi penipuan.
Dalam pernyataan tanggal 31 Maret, AUSTRAC mengisyaratkan bahwa jumlah ATM yang terus meningkat—dari 23 pada tahun 2019 menjadi 1.600 pada tahun 2025—memerlukan pengawasan yang lebih ketat. Menurut pernyataan tersebut, sebagian besar ATM baru dipasang oleh bursa aset digital. Sebagian besar transaksi melibatkan setoran tunai untuk membeli bitcoin ( BTC).
Pengungkapan AUSTRAC bahwa penyedia ATM kripto tidak memiliki langkah AML dan CTF yang memadai datang beberapa minggu setelah Thomas mengumumkan bahwa entitas kripto akan diwajibkan untuk memberikan informasi transaksi keuangan kepadanya. Seperti dilaporkan oleh Bitcoin.com News, persyaratan ini juga berlaku untuk penyedia ATM kripto.
Menjelaskan keputusan AUSTRAC untuk meningkatkan fokusnya pada operator ATM, Thomas, yang sebelumnya berjanji untuk mengejar entitas yang tidak memenuhi kewajiban mereka, berkata:
"Kami ingin memastikan bahwa penyedia ATM kripto memiliki praktik yang kuat untuk meminimalkan risiko bahwa mesin mereka dapat digunakan untuk mencuci uang kotor atau untuk menipu dan menipu orang-orang yang tidak bersalah. Kami akan terus bekerja sama dengan industri untuk meningkatkan standar, tetapi kami juga akan mengambil tindakan terhadap operator yang tidak mematuhi."
Seperti yang dilaporkan sebelumnya oleh Bitcoin. com News, AUSTRAC telah mengembangkan materi untuk membantu pertukaran cryptocurrency mengidentifikasi risiko kejahatan keuangan. Kepada pengguna, pengawas mendesak mereka untuk melaporkan dugaan aktivitas penipuan atau penipuan yang melibatkan ATM crypto ke anti-penipuan.