Gate News: Berita Kripto Terbaru dan Harga Mata Uang Kripto

11:23

Binance telah membantu lembaga penegak hukum di Asia Tenggara membekukan hampir 50 juta dolar AS dari dana penipuan "Penipuan Pig-butchering".

Berita Odaily koin Binance bekerja sama dengan Chainalysis, penerbit stablecoin, dan lembaga penegak hukum di Asia Tenggara, berhasil membantu membekukan hampir 50 juta USD yang terkait dengan Penipuan Pig-butchering. Jaringan penipuan ini aktif dari November 2022 hingga Juli 2023, alat Chainalysis melacak jalur transaksi puluhan korban, dan akhirnya mengidentifikasi 5 dompet mencurigakan yang memegang sekitar 47 juta USDT.

Lainnya

PIG-5.31%

11:14

Binance: Pernah membantu kawasan Asia-Pasifik membekukan dana sebesar 47 juta dolar AS yang terkait dengan penipuan Pig-butchering tahun lalu.

PANews 28 Agustus melaporkan bahwa Binance mengungkapkan, pada bulan Juni 2024, setelah survei pemangku kepentingan yang didukung oleh Binance, Chainalysis, dan mitra industri lainnya, pihak penegak hukum di kawasan Asia-Pasifik membekukan hampir 50 juta USD dari dana ilegal. Dalam kasus tahun tersebut, tim penyelidikan Chainalysis menggunakan teknologi analisis blockchain untuk melacak aliran dana yang terkait dengan jaringan penipuan aktif lainnya di Asia Tenggara. Mereka melacak transaksi puluhan korban dari bulan November 2022 hingga Juli 2023, mengidentifikasi serangkaian dompet terintegrasi yang dikendalikan oleh penipu. Para penjahat mengonsolidasikan dana ke dalam dompet utama, yang kemudian didistribusikan melalui alamat perantara ke lima dompet akhir, yang secara total memiliki hampir 47 juta USDT. Untuk memperpanjang penipuan, penipu juga akan mengembalikan sejumlah kecil dana. Setelah menerima informasi, pihak penegak hukum Asia-Pasifik menginstruksikan penerbit stablecoin untuk membekukan dana pada bulan Juni, dan para penyelidik segera bertindak untuk menghentikan penukaran hasil ilegal.

Lainnya

PIG-5.31%

06:15

ZachXBT: BigONE pernah menangani sejumlah besar transaksi terkait penipuan

PANews 16 Juli melaporkan, menurut ZachXBT, dia tidak merasa simpatik terhadap tim BigONE, karena pertukaran tersentralisasi tersebut pernah menangani sejumlah besar volume yang terkait dengan "penipuan pig-butchering", penipuan cinta, dan investasi.

Lainnya

PIG-5.31%

06:21

Korban penipuan enkripsi senilai 20 juta dolar yang menggugat Citibank mengajukan gugatan terhadap dua bank lainnya.

Berita Gate bot, seorang pria yang mengaku sebagai korban penipuan "Penipuan Pig-butchering" Aset Kripto baru-baru ini menggugat Citibank karena gagal mendeteksi sinyal bahaya tepat waktu, dan sekarang, ia juga mengajukan gugatan kedua terhadap dua bank lainnya. Michael Zidell menggugat United Commercial Bank dan Cathay Bank di pengadilan federal California pada hari Selasa, menuduh kedua bank tersebut "mengabaikan tanggung jawab dan kewajiban hukum mereka."

Lainnya

BOT-9.53%

PIG-5.31%

14:22

Departemen Kehakiman AS: Seorang warga Nigeria dituntut karena terlibat dalam penipuan Pig-butchering yang melibatkan Aset Kripto

Berita Odaily Kementerian Kehakiman Amerika Serikat mengumumkan bahwa seorang warga Nigeria Charles Uchenna Nwadavid mengakui keterlibatannya dalam sebuah kasus "Penipuan Pig-butchering" di Pengadilan Federal Boston kemarin, dengan enam korban, dan kejahatan yang terlibat melebihi 2,5 juta dolar AS, dana tersebut telah dipindahkan ke akun aset kripto yang dikendalikan oleh Charles Uchenna Nwadavid, dia mengakui melakukan penipuan melalui email, membantu dan menghasut pencucian uang dan kejahatan pencucian uang.

Lainnya

PIG-5.31%

03:29

Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan terkait penipuan pig-butchering Filipina Funnull, dua alamat dibekukan oleh Tether dan Circle.

Bot Berita Gate menginformasikan, menurut pengawasan MistTrack, pada 29 Mei, Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan Filipina Funnull karena terlibat dalam penipuan pig-butchering. Tether dan Circle membekukan dua alamat terkait: -0xd5ed34...ed510 (dibekukan 17.594,75 USDT) -TNmRfn...t8 (dibekukan 2.361 USDT)

Lainnya

PIG-5.31%

00:30

Dalam waktu dekat, kemungkinan ada perkiraan tren bijih besi, harap ikuti......

Profitability of steel mills temporarily turns negative, but steel mills can cope with losses by adjusting the ratio of scrap steel and medium to high-grade ore, and it is not necessary to reduce production. The pig iron production is expected to maintain a phased peak; if the demand for finished products deteriorates, steel mills may be forced to reduce production, leading to a further decline in the price of iron ore on the raw material side. The risk lies in the impact of the Fed's interest rate cut meeting on sentiment.

Lainnya

16:02

CFTC Menuduh Debiex Dengan Penipuan Lebih dari $ 2.3M 'Pig Butchering' Scam Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi (CFTC) telah menuduh platform aset digital Debiex dengan penipuan karena menggunakan taktik penipuan asmara untuk menipu investor sebesar $ 2,3 juta. Debiex diduga membina hubungan dengan pelanggan potensial, berbohong untuk mendapatkan kepercayaan mereka, dan meyakinkan mereka untuk membuka dan mendanai akun trading. Alih-alih menggunakan dana seperti yang dijanjikan, Debiex menyalahgunakan aset digital pelanggan.

11:30

Laporan PBB Memilih Peran Tether dalam Pencucian Uang Asia Tenggara Sebuah laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menghubungkan stablecoin USDT Tether ke platform perjudian online yang digunakan untuk pencucian uang dan penipuan di Asia Tenggara. Laporan tersebut juga menyoroti penggunaan USDT dalam penipuan bawah tanah, termasuk penipuan 'pig butchering' yang romantis. Lembaga penegak hukum telah mengganggu beberapa jaringan pencucian uang yang melibatkan dana Tether ilegal dalam beberapa tahun terakhir.

08:18

Menurut laporan "Kechuangban Daily" pada 8 Juni, di SHO Future Sea Forum di Shanghai Film City, Wang Jianer, ketua Shanghai Film Co., Ltd., mengumumkan bahwa musim kedua "China Strange Story" akan menggunakan AIGC teknologi. Di lokasi acara, Shanghai Film juga merilis manusia digital dari karakter animasi "Little Pig Demon" dalam "Chinese Strange Tan", dan melakukan beberapa dialog dengan para tamu.

Binance telah membantu lembaga penegak hukum di Asia Tenggara membekukan hampir 50 juta dolar AS dari dana penipuan "Penipuan Pig-butchering".

Binance: Pernah membantu kawasan Asia-Pasifik membekukan dana sebesar 47 juta dolar AS yang terkait dengan penipuan Pig-butchering tahun lalu.

ZachXBT: BigONE pernah menangani sejumlah besar transaksi terkait penipuan

Korban penipuan enkripsi senilai 20 juta dolar yang menggugat Citibank mengajukan gugatan terhadap dua bank lainnya.

Departemen Kehakiman AS: Seorang warga Nigeria dituntut karena terlibat dalam penipuan Pig-butchering yang melibatkan Aset Kripto

Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan terkait penipuan pig-butchering Filipina Funnull, dua alamat dibekukan oleh Tether dan Circle.

Dalam waktu dekat, kemungkinan ada perkiraan tren bijih besi, harap ikuti......

Topik Hangat

Kalender Kripto