Le département du Trésor des États-Unis vient de mettre en place de nouvelles sanctions visant un réseau d'opérations de jeu au Mexique. Ces établissements ont été signalés pour leurs liens présumés avec des schémas de blanchiment d'argent des cartels.

Ce mouvement signale une répression en cours des canaux financiers qui soutiennent les réseaux de criminalité organisée. Les autorités intensifient leurs efforts pour démanteler l'infrastructure soutenant les flux de trésorerie illicites à travers les frontières.

Pour l'espace crypto, ceci est un autre rappel de la manière dont les régulateurs surveillent de près les mouvements d'argent transfrontaliers. L'application de la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) continue de se renforcer à l'échelle mondiale, et les normes de conformité ne cessent d'augmenter.