Un creador de mercado de criptomonedas admitió años de trading falso, utilizando software personalizado para inflar los precios y el volumen de los tokens en un esquema masivo para engañar a los inversores.
Imperio de Lavado de Operaciones Aplastado: DOJ Expone Estafa de Volumen Cripto que Dura Años
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) anunció el 21 de marzo que Gotbit Consulting LLC y su fundador Aleksei Andriunin se declararon culpables en un tribunal federal en Boston de cargos de fraude electrónico y conspiración relacionados con un esquema de manipulación del mercado de criptomonedas que duró varios años.
Andriunin, un ciudadano dual de Rusia y Portugal de 26 años, fue arrestado en el extranjero en octubre de 2024 y extraditado a los Estados Unidos en febrero siguiente. La firma, que operaba como creador de mercado en el mercado de criptomonedas, admitió haber participado en actividades de trading fraudulentas para múltiples tokens digitales.
El DOJ declaró:
Como parte de la resolución criminal de hoy, Gotbit acordó cesar todas las operaciones y confiscar aproximadamente $23 millones en criptomonedas incautadas. De acuerdo con el acuerdo de culpabilidad con Andriunin, el gobierno recomendará una sentencia de hasta dos años de prisión.
Los fiscales federales revelaron que entre 2018 y 2024, Gotbit utilizó estrategias de lavado de operaciones para simular actividad comercial, inflando el volumen y el precio para engañar a inversores y plataformas. La compañía utilizó múltiples cuentas para evitar ser detectada y promover tokens de clientes como Robo Inu y Saitama, los cuales ahora están bajo investigación por separado. Andriunin previamente reconoció haber desarrollado software personalizado para este propósito en una entrevista de 2019.
Según el DOJ: “Gotbit es el tercer creador de mercado en resolver cargos criminales relacionados con el wash trading en la industria de las criptomonedas.” El departamento agregó: “En octubre de 2024, el fundador de Mytrade se declaró culpable en relación con la prestación de un servicio ilegal de wash trading identificado a través de una operación encubierta de las fuerzas del orden. En enero de 2025, CLS Global FZC LLC se declaró culpable en relación con la oferta de servicios ilegales de ‘volumen’ descubiertos por la misma operación.”
Los cargos conllevan penas potencialmente severas. El DOJ explicó:
El cargo de fraude electrónico prevé una pena de hasta 20 años de prisión, hasta tres años de libertad supervisada, una multa de hasta $250,000 o el doble de la ganancia o pérdida bruta del delito, restitución y decomiso.
Además, el Departamento de Justicia dijo: “El cargo de conspiración para cometer manipulación del mercado y fraude electrónico prevé una sentencia de hasta cinco años de prisión, hasta tres años de libertad supervisada, una multa de hasta $250,000 a el doble de la ganancia o pérdida bruta del delito, restitución y decomiso.”
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
$23 millones incautados tras la caída del creador de mercado de Cripto con declaración de culpabilidad
Un creador de mercado de criptomonedas admitió años de trading falso, utilizando software personalizado para inflar los precios y el volumen de los tokens en un esquema masivo para engañar a los inversores.
Imperio de Lavado de Operaciones Aplastado: DOJ Expone Estafa de Volumen Cripto que Dura Años
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) anunció el 21 de marzo que Gotbit Consulting LLC y su fundador Aleksei Andriunin se declararon culpables en un tribunal federal en Boston de cargos de fraude electrónico y conspiración relacionados con un esquema de manipulación del mercado de criptomonedas que duró varios años.
Andriunin, un ciudadano dual de Rusia y Portugal de 26 años, fue arrestado en el extranjero en octubre de 2024 y extraditado a los Estados Unidos en febrero siguiente. La firma, que operaba como creador de mercado en el mercado de criptomonedas, admitió haber participado en actividades de trading fraudulentas para múltiples tokens digitales.
El DOJ declaró:
Los fiscales federales revelaron que entre 2018 y 2024, Gotbit utilizó estrategias de lavado de operaciones para simular actividad comercial, inflando el volumen y el precio para engañar a inversores y plataformas. La compañía utilizó múltiples cuentas para evitar ser detectada y promover tokens de clientes como Robo Inu y Saitama, los cuales ahora están bajo investigación por separado. Andriunin previamente reconoció haber desarrollado software personalizado para este propósito en una entrevista de 2019.
Según el DOJ: “Gotbit es el tercer creador de mercado en resolver cargos criminales relacionados con el wash trading en la industria de las criptomonedas.” El departamento agregó: “En octubre de 2024, el fundador de Mytrade se declaró culpable en relación con la prestación de un servicio ilegal de wash trading identificado a través de una operación encubierta de las fuerzas del orden. En enero de 2025, CLS Global FZC LLC se declaró culpable en relación con la oferta de servicios ilegales de ‘volumen’ descubiertos por la misma operación.”
Los cargos conllevan penas potencialmente severas. El DOJ explicó:
El cargo de fraude electrónico prevé una pena de hasta 20 años de prisión, hasta tres años de libertad supervisada, una multa de hasta $250,000 o el doble de la ganancia o pérdida bruta del delito, restitución y decomiso.
Además, el Departamento de Justicia dijo: “El cargo de conspiración para cometer manipulación del mercado y fraude electrónico prevé una sentencia de hasta cinco años de prisión, hasta tres años de libertad supervisada, una multa de hasta $250,000 a el doble de la ganancia o pérdida bruta del delito, restitución y decomiso.”