Los operadores de mezclador de monedas Blender y Sinbad han sido acusados de participar en blanqueo de capitales y operar servicios de transferencia de dinero sin licencia.
Según informes de PANews del 11 de enero, el gran jurado federal del norte de Georgia ha acusado a tres ciudadanos rusos de estar involucrados en operaciones relacionadas con dos mezcladores de Activos Cripto. Según el comunicado del Departamento de Justicia de EE. UU., los acusados Roman Vitalyevich Ostapenko, Alexander Evgenievich Oleynik y Anton Vyachlavovich Tarasov están acusados de operar dos empresas de mezcla llamadas Blender.io y Sinbad.io. Se les acusa de conspiración para Blanqueo de capital y operar servicios de transferencia de dinero sin licencia.
En mayo de 2022, se descubrió que hackers norcoreanos estaban utilizando Blender Blanqueo de capital en los ataques de hackers de Axie Infinity, valorados en unos 600 millones de dólares, obteniendo ganancias de 20,5 millones de dólares. Posteriormente, se impusieron sanciones a Blender. La empresa de análisis de blockchain Elliptic señaló en 2023 que Sinbad probablemente es la versión rebrandeada de Blender, operada por la misma organización. Blender defiende una política de 'no logs' y elimina la información detallada de las transacciones de los usuarios. La empresa estuvo operativa desde 2018 hasta 2022, y su sucesor, Sinbad, surgió unos meses después del cierre de Blender. El 27 de noviembre de 2023, las autoridades tomaron medidas para cerrar Sinbad. Si se demuestran los cargos, los acusados podrían enfrentar hasta 20 años de prisión por Blanqueo de capital y hasta 5 años de prisión por operar un negocio de remesas sin licencia. Ostapenko y Oleynik fueron arrestados el 1 de diciembre de 2024. Tarasov todavía está prófugo.
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
Los operadores de mezclador de monedas Blender y Sinbad han sido acusados de participar en blanqueo de capitales y operar servicios de transferencia de dinero sin licencia.
Según informes de PANews del 11 de enero, el gran jurado federal del norte de Georgia ha acusado a tres ciudadanos rusos de estar involucrados en operaciones relacionadas con dos mezcladores de Activos Cripto. Según el comunicado del Departamento de Justicia de EE. UU., los acusados Roman Vitalyevich Ostapenko, Alexander Evgenievich Oleynik y Anton Vyachlavovich Tarasov están acusados de operar dos empresas de mezcla llamadas Blender.io y Sinbad.io. Se les acusa de conspiración para Blanqueo de capital y operar servicios de transferencia de dinero sin licencia. En mayo de 2022, se descubrió que hackers norcoreanos estaban utilizando Blender Blanqueo de capital en los ataques de hackers de Axie Infinity, valorados en unos 600 millones de dólares, obteniendo ganancias de 20,5 millones de dólares. Posteriormente, se impusieron sanciones a Blender. La empresa de análisis de blockchain Elliptic señaló en 2023 que Sinbad probablemente es la versión rebrandeada de Blender, operada por la misma organización. Blender defiende una política de 'no logs' y elimina la información detallada de las transacciones de los usuarios. La empresa estuvo operativa desde 2018 hasta 2022, y su sucesor, Sinbad, surgió unos meses después del cierre de Blender. El 27 de noviembre de 2023, las autoridades tomaron medidas para cerrar Sinbad. Si se demuestran los cargos, los acusados podrían enfrentar hasta 20 años de prisión por Blanqueo de capital y hasta 5 años de prisión por operar un negocio de remesas sin licencia. Ostapenko y Oleynik fueron arrestados el 1 de diciembre de 2024. Tarasov todavía está prófugo.
To Da Moon 🌕