FTX presentó una demanda contra un exjefe de regulación y cumplimiento de la bolsa, alegando que realizó una serie de pagos en un intento de evitar que los empleados informaran problemas en la bolsa.
El 27 de junio, FTX presentó una demanda contra Daniel Friedberg, quien se desempeñó en múltiples funciones como Director de Regulación de FTX, Director de Cumplimiento de FTX EE. UU. y Consejero General de Investigación de Alameda.
FTX afirmó que Friedberg era un "intermediario" del cofundador de la bolsa, Sam Bankman-Fried; según la denuncia, el padre de Sam Bankman-Fried instó a Friedberg a desempeñar un papel importante:
"El padre de Sam Bankman-Fried, Joe Bankman, insta a Sam Bankman-Fried y a otros a poner a Friedberg en el centro y mantener a Friedberg 'informado... para que solo tengamos a un hombre a cargo'".
Friedberg supuestamente pagó “dinero por silenciar” a dos posibles denunciantes para evitar que filtraran información sobre “problemas regulatorios” y la supuesta relación cercana entre FTX y Alameda.
En un supuesto incidente, Friedberg pagó a un denunciante "para sobornar o asegurar su silencio" y contrató a un abogado para el denunciante, dice la demanda.
En el documento de 40 páginas, FTX presentó 11 cargos civiles, entre ellos acusar a Friedberg de violar sus deberes legales y autorizar una serie de transferencias y “préstamos” fraudulentos a otros exejecutivos de FTX.
Según la demanda, Friedberg recibió un salario de $ 300,000, un bono de firma de $ 1.4 millones, $ 3 millones adicionales en bonos en efectivo, una participación del 8 por ciento en FTX US y "activos financieros por valor de decenas de millones de dólares" durante su mandato de 22 meses. en el intercambio ". FTX está buscando cubrir todas estas pérdidas.
Se han redactado partes de la denuncia, en particular las relacionadas con la compensación de los denunciantes.
Un ejemplo de la parte redactada de la demanda sobre uno de los denunciantes. Fuente: Kroll
En un incidente en marzo de 2022, Friedberg ofreció un "acuerdo extraordinario" a una empleada de FTX U.S. llamada "Whistleblower-1" que trabajó para el intercambio de EE. UU. durante "menos de dos meses" con un salario de $200,000.
FTX también afirma que después del acuerdo, inició un trato de $12 millones para contratar al abogado de Whistleblower-1.
Según la demanda: El acuerdo fue en respuesta a una carta de demanda de Whistleblower-1, que afirmaba que “Alameda no era más que una extensión de FTX y se utilizó para aumentar la confianza de los inversionistas en el proyecto FTX, aumentando así la tasa de desarrollo o inversión en FTX.” precio del artículo”.
FTX redactó el monto pagado al denunciante -1. Fuente: Kroll
El exempleado también afirmó que "los detalles sobre la recaudación de fondos de la empresa y varios proyectos se divulgaron públicamente en Slack", lo que, según ellos, permitió que "todos los empleados presentes comerciaran en función de esta información antes de que se anunciara públicamente".
Después del acuerdo, Friedberg se puso en contacto con el bufete de abogados en nombre del "Denunciante 1" y celebró un acuerdo en el que el bufete ofreció "5 Más de $ 200,000 por mes durante el año" fue contratado.
En otro caso, Friedberg supuestamente despidió a un abogado que trabajaba para Alameda, apodado "Whistleblower-2", porque "comenzó a preocuparse por los problemas de gobierno y regulación dentro de la empresa".
FTX alega que el individuo había estado con Alameda por menos de tres meses, pero aun así recibió una indemnización, que se modificó en la presentación.
Un informe del 26 de junio del jefe de reestructuración de FTX, John Ray, dijo que un abogado senior anónimo "facilitó y ocultó" la mezcla de fondos de clientes.
El mismo día, el Wall Street Journal, citando a personas familiarizadas con el asunto, identificó al abogado anónimo como Daniel Friedberg.
Friedberg también fue nombrado por proporcionar información a los investigadores de la Oficina del Fiscal Federal.
Además, una demanda colectiva contra celebridades que supuestamente promocionan FTX también señaló que la evidencia presentada por Friedberg puede refutar algunas de las defensas clave de los acusados.
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FTX acusa a exejecutivo de usar 'dinero secreto' para silenciar a un denunciante
Autor: JESSE COGHLAN, COINTELEGRAPH Compilador: Songxue, Jinse Finance
FTX presentó una demanda contra un exjefe de regulación y cumplimiento de la bolsa, alegando que realizó una serie de pagos en un intento de evitar que los empleados informaran problemas en la bolsa.
El 27 de junio, FTX presentó una demanda contra Daniel Friedberg, quien se desempeñó en múltiples funciones como Director de Regulación de FTX, Director de Cumplimiento de FTX EE. UU. y Consejero General de Investigación de Alameda.
FTX afirmó que Friedberg era un "intermediario" del cofundador de la bolsa, Sam Bankman-Fried; según la denuncia, el padre de Sam Bankman-Fried instó a Friedberg a desempeñar un papel importante:
"El padre de Sam Bankman-Fried, Joe Bankman, insta a Sam Bankman-Fried y a otros a poner a Friedberg en el centro y mantener a Friedberg 'informado... para que solo tengamos a un hombre a cargo'".
Friedberg supuestamente pagó “dinero por silenciar” a dos posibles denunciantes para evitar que filtraran información sobre “problemas regulatorios” y la supuesta relación cercana entre FTX y Alameda.
En un supuesto incidente, Friedberg pagó a un denunciante "para sobornar o asegurar su silencio" y contrató a un abogado para el denunciante, dice la demanda.
En el documento de 40 páginas, FTX presentó 11 cargos civiles, entre ellos acusar a Friedberg de violar sus deberes legales y autorizar una serie de transferencias y “préstamos” fraudulentos a otros exejecutivos de FTX.
Según la demanda, Friedberg recibió un salario de $ 300,000, un bono de firma de $ 1.4 millones, $ 3 millones adicionales en bonos en efectivo, una participación del 8 por ciento en FTX US y "activos financieros por valor de decenas de millones de dólares" durante su mandato de 22 meses. en el intercambio ". FTX está buscando cubrir todas estas pérdidas.
Se han redactado partes de la denuncia, en particular las relacionadas con la compensación de los denunciantes.
Un ejemplo de la parte redactada de la demanda sobre uno de los denunciantes. Fuente: Kroll
En un incidente en marzo de 2022, Friedberg ofreció un "acuerdo extraordinario" a una empleada de FTX U.S. llamada "Whistleblower-1" que trabajó para el intercambio de EE. UU. durante "menos de dos meses" con un salario de $200,000.
FTX también afirma que después del acuerdo, inició un trato de $12 millones para contratar al abogado de Whistleblower-1.
Según la demanda: El acuerdo fue en respuesta a una carta de demanda de Whistleblower-1, que afirmaba que “Alameda no era más que una extensión de FTX y se utilizó para aumentar la confianza de los inversionistas en el proyecto FTX, aumentando así la tasa de desarrollo o inversión en FTX.” precio del artículo”.
FTX redactó el monto pagado al denunciante -1. Fuente: Kroll
El exempleado también afirmó que "los detalles sobre la recaudación de fondos de la empresa y varios proyectos se divulgaron públicamente en Slack", lo que, según ellos, permitió que "todos los empleados presentes comerciaran en función de esta información antes de que se anunciara públicamente".
Después del acuerdo, Friedberg se puso en contacto con el bufete de abogados en nombre del "Denunciante 1" y celebró un acuerdo en el que el bufete ofreció "5 Más de $ 200,000 por mes durante el año" fue contratado.
En otro caso, Friedberg supuestamente despidió a un abogado que trabajaba para Alameda, apodado "Whistleblower-2", porque "comenzó a preocuparse por los problemas de gobierno y regulación dentro de la empresa".
FTX alega que el individuo había estado con Alameda por menos de tres meses, pero aun así recibió una indemnización, que se modificó en la presentación.
Un informe del 26 de junio del jefe de reestructuración de FTX, John Ray, dijo que un abogado senior anónimo "facilitó y ocultó" la mezcla de fondos de clientes.
El mismo día, el Wall Street Journal, citando a personas familiarizadas con el asunto, identificó al abogado anónimo como Daniel Friedberg.
Friedberg también fue nombrado por proporcionar información a los investigadores de la Oficina del Fiscal Federal.
Además, una demanda colectiva contra celebridades que supuestamente promocionan FTX también señaló que la evidencia presentada por Friedberg puede refutar algunas de las defensas clave de los acusados.