Al observar la situación en Rusia, las estafas relacionadas con activos criptográficos se están volviendo realmente graves. Según el informe más reciente del Banco Central, solo en 2025 se confirmaron aproximadamente 4,600 carteras de criptomonedas en las que los ciudadanos enviaron fondos a estafadores.

En cifras, las esquemas de fraude identificados por las autoridades rusas suman 7,087 casos. Aproximadamente el 80% de estos operan en línea, prácticamente todo en internet. Hay varios patrones, como pirámides financieras, corredores falsos, estafas de inversión, pero lo que tienen en común es que utilizan activos criptográficos y mulas de dinero.

Lo que merece especial atención es el cambio en la forma en que los estafadores obtienen fondos. En 2024, el 77% de las transacciones usaban criptomonedas, pero en 2025 esa cifra subió al 84%. Es decir, las criptomonedas se están convirtiendo en el principal medio para cometer fraudes. Además, más de 1,500 organizaciones engañaron a inversores con proyectos falsos de inversión en criptomonedas.

Según el informe del Ministerio de Finanzas de Rusia, el volumen diario de transacciones de criptomonedas de los residentes rusos es de aproximadamente 648 millones de dólares, por lo que el mercado en sí está activo. Pero también está aumentando el número de estafas, por lo que los participantes del mercado deben tener mucho cuidado. Las autoridades reguladoras también están intensificando sus esfuerzos, ordenando el bloqueo de unas 21,500 páginas web y contenidos en redes sociales relacionados con fraudes, pero parece difícil mantenerse al día con la velocidad en que evolucionan estas estafas.

Mientras el mercado de activos criptográficos crece, también crecen los riesgos de fraude, esa es la realidad. En particular, los nuevos participantes deben entender estos métodos de estafa y operar con cautela.