Brasil lanza una importante ofensiva contra pirámides de criptomonedas vinculadas a $500 esquema de lavado de dinero

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Las autoridades federales brasileñas han lanzado una amplia operación de aplicación de la ley destinada a desmantelar una gran red criminal acusada de blanquear miles de millones mediante una estructura piramidal basada en criptomonedas.

Bautizada como Operación Kryptolaundry, la investigación apunta a un grupo presuntamente vinculado a Glaidson Acácio dos Santos, ampliamente conocido como el “Faraón del Bitcoin”, una figura que antes estuvo relacionada con el esquema GAS Consultoria, que colapsó. La Policía Federal afirma que la red utilizó transacciones de cripto y empresas pantalla para mover y ocultar fondos ilícitos a una escala masiva.

Los allanamientos abarcan Brasil y Europa

Como parte de la operación, los investigadores ejecutaron 24 órdenes de registro y emitieron nueve órdenes de arresto preventivo. Las autoridades confirmaron que ocho sospechosos fueron puestos bajo custodia, con seis arrestos realizados en el Distrito Federal de Brasil y dos en España, lo que pone de relieve el alcance internacional del presunto esquema.

La investigación sugiere que la red se mantuvo activa mucho más allá de la exposición inicial de GAS Consultoria, adaptando su estructura para seguir operando bajo la apariencia de una actividad de inversión legítima.

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Decenas de miles de víctimas afectadas

Según estimaciones policiales, el esquema podría haber afectado a al menos 62,000 víctimas en Brasil. Los investigadores creen que el grupo generó R$404 millones en ganancias ilícitas, mientras blanqueaba un volumen mucho mayor de fondos con el paso del tiempo.

En respuesta, un tribunal federal autorizó el congelamiento de hasta R$685 millones en activos, incluidas propiedades inmobiliarias de alto nivel, granjas y propiedades comerciales. Las autoridades señalan que estos activos se utilizaron para enmascarar el origen de los beneficios ilegales e integrarlos en la economía formal.

Estructura compleja de blanqueo

Los investigadores alegan que la organización se apoyó en empresas pantalla y en entidades tipo inversión diseñadas para parecerse a fondos regulados. Esta estructura, presuntamente, permitió al grupo canalizar dinero hacia activos de cripto, mover valor a través de fronteras y ocultar rastros de transacciones.

Quienes estén siendo investigados podrían enfrentar cargos relacionados con fraude financiero, lavado de dinero y participación en un grupo criminal organizado, dependiendo del resultado del proceso judicial.

La Operación Kryptolaundry marca una de las acciones de aplicación más significativas de Brasil contra el crimen financiero habilitado por cripto, subrayando la creciente vigilancia sobre esquemas que combinan activos digitales con mecanismos tradicionales de fraude.