El estafador de criptomonedas Jingliang Su condenado a 46 meses por esquema de lavado de dinero de $36.9M

Un tribunal federal de EE. UU. ha condenado a Jingliang Su a 46 meses de prisión tras su condena en una operación importante de lavado de dinero con criptomonedas. La sentencia concluyó un caso que involucró el fraude sistemático a 174 víctimas en Estados Unidos a través de una sofisticada estafa de inversión.

El esquema: cómo operaba la estafa

Su orquestó una elaborada estafa de inversión en criptomonedas que dependía de plataformas de trading falsas para convencer a las víctimas de depositar fondos. Una vez obtenidos, Su y sus asociados convirtieron los beneficios ilícitos en USDT (Tether), una stablecoin popular, efectivamente estratificando las criptomonedas robadas para ocultar su origen. Según informes de NS3.AI, la cantidad total lavada a través de esta operación alcanzó los $36.9 millones—una suma asombrosa que subraya la escala de la empresa criminal.

Escala de victimización

Las 174 víctimas objetivo de este esquema representan a inversores comunes que buscaban obtener ganancias mediante lo que parecía ser oportunidades legítimas de trading de criptomonedas. Los estafadores explotaron la complejidad y la aparente anonimidad de las transacciones en criptomonedas para convencer a las víctimas de que sus fondos se estaban negociando en plataformas reales, cuando en realidad, el dinero era robado sistemáticamente y convertido en activos digitales.

Conclusión clave para los inversores

Esta sentencia sirve como un recordatorio crucial para los participantes en criptomonedas: las estafas de inversión en el espacio de activos digitales siguen siendo rampantes. Siempre verifique la legitimidad de las plataformas de trading, realice la debida diligencia en las oportunidades de inversión y manténgase escéptico ante promesas de retornos garantizados. El sistema judicial continúa persiguiendo y procesando a estos criminales, pero la prevención mediante la conciencia sigue siendo la mejor defensa.