La policía india desmantela una red de estafas de inversión en criptomonedas, detiene a cuatro sospechosos

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Fuente: CryptoNewsNet Título original: La policía india detiene a cuatro personas y desmantela una red de estafas de inversión en criptomonedas Enlace original: La policía india ha anunciado la detención de cuatro personas por una estafa falsa de inversión en criptomonedas. Según un comunicado de la Policía de Cibercrimen de Panchkula, los criminales fueron capturados y posteriormente arrestados después de que los investigadores desentrañaran su operación fraudulenta, que se llevaba a cabo principalmente en WhatsApp.

Según la policía india, los estafadores engañaron a un residente con aproximadamente Rs. 16.30 lakh (unos $17,787) bajo la apariencia de multiplicar su inversión mediante comercio de criptomonedas. Se dijo que los criminales presionaron al residente, prometiéndole altos retornos sobre su inversión al final del período de trading. Sin embargo, terminaron robándole los fondos mediante una aplicación móvil fraudulenta que fue presentada a la víctima.

Cómo Operaba la Estafa

Según la denuncia presentada por el residente indio, los estafadores se contactaron con él por WhatsApp en septiembre de 2025. Él dijo que lograron convencerlo de invertir en su esquema de trading, asegurándole ganancias sobre su capital. También mostró varias pruebas de beneficios que obtuvieron comerciando.

Tras idas y vueltas, aceptó invertir y le enviaron un enlace. Los estafadores también le pidieron que descargara una aplicación de trading específica. Durante los meses siguientes, la víctima afirmó que realizó varias transacciones a múltiples cuentas bancarias proporcionadas por los estafadores, que dijo que eran para fines de inversión. En total, la víctima dijo que transfirió un total de Rs. 16.30 lakh a los estafadores.

Investigación y Arrestos

La Policía de Cibercrimen dijo que actuaron rápidamente después de que presentó su denuncia, registrando el caso en noviembre de 2025, e iniciando investigaciones de inmediato. Bajo la supervisión del oficial a cargo de la División de Cibercrimen, Yudhvir Singh, el oficial a cargo de la investigación arrestó al primer sospechoso, Arun Kumar. Kumar era residente de la aldea Dhamtan Sahib y fue arrestado el 20 de enero.

Durante su interrogatorio, Kumar proporcionó a los investigadores información y pruebas cruciales que los dirigieron hacia otros miembros de la red de cibercrimen. Su cooperación posteriormente llevó al arresto de otros tres sospechosos: Mohammed Rashid en Delhi, Mohammed Alam Khan en Delhi y Jasbir Singh en Punjab el 22 de enero. Tras las preguntas, los tres sospechosos fueron enviados a custodia judicial, mientras que Mohammed Rashid fue presentado ante el tribunal y ordenado a ser retenido en custodia policial por tres días.

Advertencia Pública

La policía india ha mencionado que están mirando más allá de este caso singular y extenderán su red con la esperanza de detener a más estafadores que intentan defraudar a víctimas inocentes usando activos digitales y otras nuevas tecnologías. Se están realizando redadas frecuentes en Delhi, Haryana y otras partes de la India para capturar a criminales que apuntan tanto a inversores locales como a víctimas internacionales.

La policía india ha aconsejado al público en general buscar asesoramiento financiero y de inversión con profesionales conocedores en el campo. También han advertido a los residentes que eviten escuchar consejos de inversión de desconocidos en internet. En particular, se recomienda a los residentes mayores que hablen con alguien en la casa si alguien se acerca a ellos en línea con una oportunidad de inversión que parezca demasiado buena para ser verdad, destacando que la mayoría de los criminales que manejan inversiones falsas usan beneficios tentadores como su principal argumento.