El detective en la cadena revela la identidad del sospechoso del caso de los 40 millones de dólares robados al gobierno de EE. UU.: ¡resulta ser el hijo del CEO de una empresa de gestión de activos!

Según las últimas noticias, el detective en la cadena ZachXBT acusó al gobierno de los Estados Unidos de ser el sospechoso de haber robado 40 millones de dólares en activos criptográficos. La identidad del sospechoso, John Daghita, hijo del CEO de CMDSS, ha sido revelada. Esta exposición revela una ironía: la empresa CMDSS había obtenido contratos del gobierno de EE. UU. para gestionar las criptomonedas incautadas. Este caso no solo implica el robo de activos, sino que también expone las vulnerabilidades del sistema de gestión de activos gubernamentales.

Pistas clave en la exposición de identidad

Una exposición causada por una demostración de riqueza

La identidad de John Daghita fue revelada tras una “demostración imprudente de riqueza”. Según la investigación de ZachXBT, el sospechoso mostró públicamente en una disputa en línea con otro hacker criptomonedas por valor de aproximadamente 23 millones de dólares. Este acto de aparentar poder, finalmente, se convirtió en su “testigo”.

ZachXBT rastreó estas direcciones de billetera y descubrió que estaban relacionadas con varios casos. Según datos en la cadena, estos fondos se rastrearon hasta múltiples direcciones, incluyendo una dirección de Tron y una de Ethereum, cuyas actividades están directamente vinculadas a un robo de más de 90 millones de dólares contra el gobierno de EE. UU. en 2024, y a varios casos no confirmados de víctimas entre noviembre y diciembre de 2025.

La ironía del fondo de identidad

Más irónico aún, el padre del sospechoso ocupa el cargo de CEO en CMDSS. La empresa CMDSS había obtenido contratos del gobierno de EE. UU., cuya responsabilidad era gestionar las criptomonedas incautadas. Esto significa que el hijo de un ejecutivo responsable de administrar activos criptográficos gubernamentales, está sospechado de robar activos del gobierno. Este conflicto de identidad revela problemas de confianza en los niveles de gestión.

Rastreo en la cadena del flujo de fondos

Los exchanges como “canales de lavado de dinero”

Un detalle adicional en el caso es que el sospechoso realizó transferencias de fondos a través del exchange MEXC. Según la divulgación de ZachXBT, el 24 de enero de 2026, MEXC permitió a este actor de amenazas acceder a más de 12,4 millones de dólares en fondos robados del gobierno. Lo más preocupante es que, poco después, el atacante depositó más de 240 ETH en su cuenta de MEXC.

Estas operaciones indican que el atacante no solo movió fondos robados, sino que también continuó recargando nuevos activos en los exchanges, lo que podría señalar actividades adicionales de lavado de dinero.

La realidad de la regulación en los exchanges

ZachXBT comentó sin rodeos: “Los exchanges de criptomonedas permiten a los atacantes acceder a fondos ilícitos, y por eso en todas las películas de crimen actual hay criptomonedas”. Esto refleja un problema más profundo: las brechas regulatorias en la supervisión de los exchanges para evitar que fondos robados ingresen en el sistema.

Impacto profundo del caso

Este caso revela varias problemáticas:

• Riesgos en la gestión de activos gubernamentales: los contratistas encargados de gestionar criptomonedas del gobierno tienen graves vulnerabilidades de seguridad
• Deficiencias en la verificación de identidad: la revisión de antecedentes de CMDSS para familiares de altos ejecutivos puede tener fallos
• Problemas de cumplimiento en los exchanges: plataformas como MEXC tienen capacidades limitadas para identificar fondos robados
• Valor del rastreo en la cadena: el trabajo de ZachXBT y otros detectives en la cadena proporciona pistas importantes a las autoridades

Perspectivas futuras

Este caso podría impulsar una revisión más estricta de los procesos de AML (anti lavado de dinero) y KYC (conoce a tu cliente) en los exchanges de criptomonedas. Es probable que el gobierno de EE. UU. refuerce los requisitos de revisión de antecedentes para los contratistas, especialmente aquellos que manejan activos sensibles. Además, los exchanges podrían enfrentar mayor presión regulatoria para mejorar la identificación y congelación de fondos robados.

Resumen

Los puntos clave de este caso son: la importancia de la exposición de identidad, la ironía en el conflicto del caso, y las limitaciones regulatorias de los exchanges. A través del rastreo en la cadena, ZachXBT no solo identificó la identidad del sospechoso, sino que también proporcionó a las autoridades un mapa completo del flujo de fondos. Este caso nos recuerda que, incluso en el mundo cripto, no hay anonimato absoluto; una acción imprudente puede revelar todo. Además, es una advertencia profunda para los exchanges y el sistema de gestión de activos del gobierno.