Análisis de datos en la cadena de eventos de la retirada de garantía de Patata: una "gran migración" en la cadena provocada por sanciones de EE. UU.

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16 de enero, Tudou Guarantee anunció que dejará de operar y realizará la liquidación de todos los grupos públicos a partir de hoy. En respuesta a esta liquidación de Tudou Guarantee, el equipo de Beosin realizó un análisis estadístico de los datos de transacción de las direcciones relacionadas utilizando la herramienta de rastreo y análisis de blockchain Beosin Trace, y comparte los resultados a continuación:

Tudou Guarantee: una de las plataformas de garantía más grandes

En escenarios de transacciones con actividades ilegales/sospechosas, las partes involucradas necesitan un intermediario de “garantía” para facilitar la transacción. La función principal de la plataforma de garantía es asumir la responsabilidad de intermediario durante todo el proceso de transacción, estableciendo confianza y respaldo entre las partes.

Como una plataforma emergente de intermediación, en los últimos años, la escala de usuarios y fondos ha crecido rápidamente. Según datos estadísticos de Beosin, en 2025, el número de usuarios en las principales plataformas de garantía superó los 330,000, con más de 1,26 millones de transacciones y un flujo de fondos de más de 8,7 mil millones de USDT.

Tudou Guarantee es una plataforma que ofrece servicios de garantía en la industria de la gray y black market a través de Telegram. Después de que Huione Guarantee fue cerrada por Telegram en mayo de 2025, se convirtió en su principal sucesora. Huione Guarantee transfirió sus operaciones a Tudou Guarantee mediante adquisición de acciones y captación de clientes. El flujo de transacciones de ambas plataformas en 2025 se muestra en la siguiente gráfica:

Como se puede ver en la gráfica, tras la suspensión de Huione Guarantee en mayo de 2025, el flujo de transacciones de Tudou Guarantee comenzó a aumentar notablemente, alcanzando un pico en diciembre y luego disminuyendo significativamente. El 16 de enero de 2026, Tudou Guarantee anunció oficialmente que dejará de operar.

Reducción significativa de operaciones desde diciembre pasado

Mediante el análisis de las direcciones de depósito (Deposit Address) y de reembolso (Refund Address) de Tudou Guarantee en Beosin Trace, podemos observar que desde diciembre de 2025, las transacciones en las direcciones de depósito disminuyeron drásticamente, y después del 10 de enero de 2026, casi no hubo actividad en esas direcciones.

Datos estadísticos de Beosin Trace

El 11 de enero de 2026, se alcanzó un pico en la salida de fondos en las direcciones de reembolso de Tudou Guarantee, coincidiendo con el período en que Tudou Guarantee se preparaba para cesar sus operaciones y liquidar a los usuarios.

Datos estadísticos de Beosin Trace

Actualmente, algunos comerciantes que anteriormente usaban Tudou Guarantee han migrado directamente a Xinbi Guarantee para continuar sus operaciones. Los datos de actividad en las direcciones de depósito en la cadena son los siguientes: del 8 al 16 de enero, las transacciones de entrada en USDT en las direcciones de Xinbi Guarantee se mantuvieron entre 2700 y 2800 por día, con un aumento en la actividad:

Datos estadísticos de Beosin Trace

Las direcciones de estas plataformas de garantía han sido identificadas y marcadas como de alto riesgo por Beosin KYT. Tomando como ejemplo las direcciones activas de Xinbi Guarantee en la actualidad:

Resultado de evaluación de riesgo de Beosin KYT

Conclusión

En 2025, EE. UU. intensificó las sanciones contra el crimen cibernético en el sudeste asiático. En mayo, EE. UU. anunció sanciones contra Funnull Technology Inc. y sus responsables por involucramiento en esquemas de estafa con activos virtuales en Filipinas; en octubre, sancionó al grupo Prince de Camboya y a 146 personas relacionadas, congelando y confiscando 127,271 bitcoins (valor aproximado de 15 mil millones de dólares en ese momento), y cortando oficialmente los lazos de Huione Group con el sistema financiero estadounidense; en noviembre, sancionó a organizaciones en Myanmar involucradas en fraudes en línea. Estas series de sanciones forzaron a las organizaciones criminales en el sudeste asiático a detener sus operaciones, ajustarse o transferirse, siendo Huione Pay la primera en suspender operaciones y ahora Tudou Guarantee también anuncia su cierre.