Los delitos de blanqueo de dinero con criptomonedas continúan siendo frecuentes, y en 2024 ya se han acusado a más de 3000 personas

Recientemente, Caixin publicó los últimos datos que muestran que en 2024 las autoridades pertinentes en China están intensificando sus esfuerzos en la lucha contra los delitos relacionados con las criptomonedas. Según las estadísticas, a lo largo del año se presentaron acusaciones contra 3032 personas sospechosas de utilizar criptomonedas para realizar actividades delictivas como el lavado de dinero, reflejando que el problema del uso indebido de las criptomonedas para transferencias ilegales de fondos sigue en aumento.

Características evidentes en los grupos delictivos

Un análisis profundo de los casos judiciales recientes revela que los delincuentes que participan en el lavado de dinero mediante criptomonedas presentan características demográficas distintivas. Tras revisar 283 sentencias relacionadas, se observa que los grupos criminales suelen dirigirse a jóvenes con una posición socioeconómica relativamente débil, utilizando diversos métodos para involucrarlos y convertirlos en herramientas delictivas. La mayoría de estas personas carecen de conciencia legal básica, con niveles educativos principalmente en secundaria y preparatoria, y su distribución geográfica muestra una marcada concentración regional.

Las criptomonedas se convierten en un “paraíso fiscal” del delito

La anonimidad en las transacciones con criptomonedas y la facilidad de movimiento transfronterizo las convierten en herramientas para transferir fondos ilícitos. Los delincuentes aprovechan esta característica para convertir en múltiples etapas los fondos obtenidos ilegalmente, con la intención de evadir la vigilancia y el seguimiento de las autoridades. El aumento en la cantidad de estos casos indica que los métodos de lavado de dinero están en constante evolución.

La prevención multidimensional se vuelve una prioridad

Frente a la creciente complejidad de los delitos con criptomonedas, Caixin propone varias recomendaciones: primero, que las autoridades de aplicación de la ley formen una fuerza conjunta y establezcan un sistema de prevención que cubra toda la cadena de las criptomonedas; segundo, perfeccionar las normativas legales relevantes y definir claramente los límites regulatorios; tercero, fortalecer las capacidades tecnológicas en los puntos clave para mejorar la detección de flujos de fondos ilegales; y cuarto, proteger las actividades comerciales legítimas sin interferencias, mientras se combate el delito.

El desarrollo saludable del mercado de criptomonedas depende de un marco regulatorio efectivo. Los datos de 3032 acusaciones en 2024 no solo reflejan los logros en la aplicación de la ley, sino que también nos alertan de que la urgencia de prevenir el uso indebido de las criptomonedas aún no ha disminuido.