Nigeria lanza nueva regulación para la supervisión de criptomonedas: las plataformas enfrentan estrictos requisitos de reporte de datos y verificación de identidad

2026-01-13 07:38:13

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【Chainwen】El gobierno de Nigeria lanzó en el Año Nuevo de 2026 una reforma a gran escala en la regulación del mercado de criptomonedas. A partir del 1 de enero, todas las transacciones de criptomonedas deben estar vinculadas a la identidad real mediante el Número de Identificación del Contribuyente (TIN) y el Número de Identificación Nacional (NIN), que son el núcleo de la Ley de Administración Tributaria de Nigeria de 2025. La recién creada Agencia Tributaria de Nigeria (NRS) lidera la implementación de esta política.

La intención del gobierno es clara: incluir en la regulación a la gran economía informal de criptomonedas y establecer un ecosistema de activos digitales rastreable y transparente. Los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASPs) ahora deben completar la verificación fiscal del cliente antes de activar cuentas o proporcionar cualquier servicio, según lo exige la ley.

Para los intercambios, la presión es aún mayor. Las plataformas registradas enfrentan obligaciones estrictas de recopilación y reporte de datos: deben presentar informes mensuales de detalles de transacciones a la Agencia Tributaria de Nigeria. Esto no es opcional. La primera infracción conlleva una multa de 10 millones de Nairas, y las infracciones repetidas cada mes serán sancionadas con 1 millón de Nairas. Aún más severo, la Comisión de Valores y Bolsa tiene la última carta: los intercambios que no cumplan con los estándares de transparencia serán directamente despojados de su licencia.

El efecto de esta estrategia combinada dependerá de la intensidad con la que se aplique. Pero para las plataformas que operan en el país, claramente es necesario ajustar rápidamente sus estrategias de cumplimiento.

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PumpDetector

· hace21h

nah esto es el principio del fin para la escena P2P africana, la verdad... están canalizando toda la actividad de degenerados hacia la luz. ya he visto este patrón exactamente antes—el avance de la regulación siempre gana al final. ¿Informe mensual a NRS? eso no es regulación, eso es vigilancia total. el dinero inteligente ya está pivotando a otro lado

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SybilSlayer

· 01-13 08:08

Nigeria está siendo bastante dura en esta ola, reportando datos mensualmente... parece que en el futuro no habrá privacidad alguna --- Otra vez con la identificación real, TIN y NIN, las ganancias de las transacciones son agotadoras, los usuarios también lo sienten --- Espera, ¿qué significa esto? ¿La privacidad en la cadena va a decir adiós por completo? --- La regulación puede realmente eliminar el dinero sucio, pero si se juega así, ¿quién se atreverá a participar como pequeño inversor? --- El gobierno directamente corta de raíz las cosas no conformes, es un poco duro pero también se puede entender --- Reportando mensualmente a la oficina de impuestos... ahora entenderán por qué es necesario KYC, jaja --- Nigeria aquí simplemente copiando, ¿a quién están copiando? --- Este conjunto de medidas es realmente genial, captura la identificación, los datos y los impuestos en su totalidad --- La cuestión es si los exchanges se retirarán por completo, cortando el acceso de los usuarios nigerianos --- Demasiado transparente, realmente no funciona, parece que quieren integrar todo el mercado en el marco financiero tradicional

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SelfCustodyBro

· 01-13 08:06

Nigeria realmente no puede más, la verificación KYC ha llegado a África, y el próximo mes probablemente todos los exchanges globales también tengan que competir.

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MetaMisery

· 01-13 08:06

Nigeria está siendo realmente dura en esto, los requisitos de KYC están al máximo... Ahora cuidado con esas ganancias de transacciones ilícitas

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Layer2Arbitrageur

· 01-13 08:01

vale, así que básicamente están obligando a cada exchange a convertirse en un robot de cumplimiento... ¿informes mensuales a NRS? eso es aproximadamente 120pbs de fricción, sin contar la revisión completa de la infraestructura backend. ¿Las VASPs enfrentándose a requisitos de KYC antes de la activación? jaja, despídete de las arbitrajes con préstamos rápidos en Nigeria

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ChainChef

· 01-13 07:59

ngl, Nigeria realmente está echando toda la receta en la olla de una vez... ¿Vinculación de TIN + NIN? Eso es como pedirme que muestre mis credenciales de sous chef antes de probar el caldo. Los informes mensuales a NRS parecen indicar que quieren rastrear cada ingrediente jaja

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