Desarrollo importante en la banca suiza: los fiscales han acusado oficialmente a UBS por actividades de lavado de dinero relacionadas con sus operaciones de Credit Suisse. Esto marca una escalada significativa en el escrutinio regulatorio de una de las instituciones financieras más grandes de Europa.

Los cargos se derivan de supuestas fallas en los controles de prevención de lavado de dinero durante la era de Credit Suisse, antes de que UBS absorbiera a su rival en apuros. Las autoridades suizas afirman que el banco no mantuvo salvaguardias adecuadas para prevenir que fondos ilícitos fluyeran a través de sus sistemas.

Este caso destaca cómo la presión regulatoria sigue aumentando sobre las finanzas tradicionales. Mientras que las criptomonedas a menudo enfrentan críticas por las brechas de cumplimiento, los bancos tradicionales no son inmunes: incluso las instituciones más establecidas de Suiza ahora enfrentan graves consecuencias legales por fallos de control.

La acusación podría reformar los estándares de cumplimiento bancario en toda Europa. Otras instituciones probablemente estén revisando sus propios procedimientos, ya que los reguladores señalan una tolerancia cero hacia las lagunas de supervisión, independientemente del tamaño o la reputación de una institución.