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A partir del próximo año, las remesas transfronterizas que superen los 5000 yuanes deben tenerse en cuenta.
"Reglamento sobre la gestión de la debida diligencia de los clientes de instituciones financieras y la conservación de la información de identidad de los clientes y los registros de transacciones", entrará en vigor el 1 de enero de 2026.
Artículo 34:
Las instituciones financieras y las entidades que realizan operaciones de cambio de divisas deben verificar la exactitud de la información del remitente cuando el monto de la transferencia de fondos al extranjero por parte del cliente es de 5000 yuanes en una sola transacción o el equivalente en moneda extranjera de más de 1000 dólares.