La SFO del Reino Unido abre la primera gran investigación por fraude en criptomonedas relacionada con el esquema $28M

Fuente: DefiPlanet Título original: El SFO del Reino Unido abre la primera gran investigación por fraude en criptomonedas relacionada con el esquema $28M Enlace original: https://defi-planet.com/2025/11/uk-sfo-opens-first-major-cryptocurrency-fraud-investigation-into-28m-scheme/

Resumen rápido

• El SFO del Reino Unido inicia su primera gran investigación sobre criptomonedas tras el colapso de Basis Markets por un esquema de $28M .
• Se realizaron dos detenciones en West Yorkshire y Londres por presunto fraude y blanqueo de capitales.
• Se insta a los inversores a aportar información mientras las autoridades investigan recaudaciones de fondos para fondos de cobertura cripto y NFT.

La Oficina de Fraudes Graves del Reino Unido ((SFO)) ha iniciado su primera investigación importante sobre criptomonedas tras el colapso de un esquema de $28 millones conocido como Basis Markets. La investigación se produce tras informes de presunto fraude y blanqueo de capitales vinculados a campañas públicas de recaudación de fondos que utilizan tokens no fungibles ((NFTs)) y un supuesto fondo de cobertura cripto.

Dos hombres han sido detenidos bajo sospecha de fraude y blanqueo de capitales como parte de una nueva investigación del SFO sobre criptomonedas en relación con Basis Markets. Las búsquedas del SFO en propiedades residenciales en Londres y Yorkshire continúan.

El SFO inicia una investigación sobre un esquema cripto de $28 millones

Los investigadores, en colaboración con la Policía Metropolitana y la Policía de West Yorkshire, realizaron redadas en Herne Hill y cerca de Bradford, deteniendo a dos hombres de entre treinta y cuarenta años bajo sospecha de múltiples delitos de fraude y blanqueo de capitales. Basis Markets recaudó capital mediante dos campañas públicas a finales de 2021, informando a los inversores en junio de 2022 que el proyecto no podía continuar debido a posibles nuevas regulaciones en Estados Unidos.

Se insta a los inversores a presentarse

Nick Ephgrave QPM, director del SFO, subrayó el compromiso de la agencia para combatir el fraude relacionado con criptomonedas:

“Con nuestra creciente capacidad en criptomonedas, estamos decididos a perseguir a cualquiera que intente utilizar cripto para estafar a los inversores. La acción de hoy es un paso importante en nuestra investigación y animamos a cualquiera que tenga información a que se ponga en contacto”.

La procuradora general adjunta Ellie Reeves MP añadió que el fraude socava tanto a las comunidades como la confianza de los inversores:

“Quienes cometen fraude no solo están quitando a los trabajadores, sino que también están erosionando los valores británicos de equidad. Apoyamos firmemente al SFO en la lucha contra el fraude en criptomonedas y la protección de los consumidores”.

El caso de Basis Markets pone de relieve el creciente enfoque regulatorio del Reino Unido en los activos digitales, incluso a medida que la adopción de criptomonedas sigue ganando impulso. Los reguladores están dando mayor importancia a garantizar que las actividades de recaudación de fondos e inversión en el sector sean transparentes y cumplan con la normativa financiera existente.

El anuncio del SFO supone un paso fundamental en los esfuerzos del Reino Unido para combatir el fraude en el dinámico sector cripto. Se anima a cualquier persona con información sobre Basis Markets, ya sean inversores o testigos, a ponerse en contacto con el SFO para apoyar la investigación.

Mientras tanto, el Banco de Inglaterra ha presentado planes para regular las stablecoins ampliamente utilizadas para pagos, lo que señala un paso importante hacia la integración de las monedas digitales en el sistema financiero británico.