Un operador de billetera de bitcoin acaba de recibir una sentencia de cuatro años en lo que se está convirtiendo en una sorprendentemente rara prosecución de cripto últimamente. ¿El caso? Supuestamente facilitando el lavado de más de $200 millones relacionados con operaciones turbias del dark web.

Lo que hace que esto sea notable no es solo la gran suma involucrada, sino el momento. Bajo la administración actual, hemos visto menos acciones de cumplimiento de criptomonedas de alto perfil en comparación con años anteriores. Sin embargo, este caso avanzó, señalando que ciertas líneas rojas aún te llevan a ser procesado sin importar el clima político.

El individuo operaba un servicio de billetera que, según los fiscales, era esencialmente una lavadora para dinero digital sucio que fluía de mercados clandestinos. Hablamos de fondos rastreados hasta transacciones ilegales en plataformas de dark web—el tipo de cosas que mantiene a los reguladores desvelados por la noche.

Cuatro años pueden parecer mucho ( o poco, dependiendo de tu perspectiva ), pero refleja cómo los tribunales todavía están determinando sentencias apropiadas para los delitos relacionados con las criptomonedas. La cifra de $200 millones definitivamente no ayudó al caso del acusado. Eso no es una cantidad insignificante, incluso en términos de criptomonedas.

Para cualquiera que esté gestionando servicios de billetera o infraestructura cripto, esto sirve como un recordatorio: conoce tus transacciones, conoce a tus usuarios, o arriesga convertirte en la próxima historia de advertencia.