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- Anclado
India acaba de exponer su mayor escándalo de lavado de criptomonedas de la historia, ₹623 crore movidos a través de 27 intercambios ocultos utilizando cuentas falsas, billeteras extranjeras y rutas que se extienden de India → Dubái → Camboya → China.
Más de 2,800 víctimas perdieron dinero que fue instantáneamente convertido a USDT y retirado en el extranjero.
Los nombres de los intercambios aún no se han revelado, las regulaciones están a punto de endurecerse y las operaciones P2P/OCT enfrentan un escrutinio importante.
Si tu plataforma no está registrada en la FIU, estás apostando con tu dinero. Mantente en cumplimiento. Mantente alerta.🇮🇳